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Stage Assistant Responsable Compliance - Vincennes (94)-(H/F)

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Internship, Management, French
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Job Description:

En tant que Superviseur de la qualité opérationnelle et au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous interviendrez sur le périmètre de la Banque de Détail France et vous serez l'interlocuteur de proximité sur les risques opérationnels et la conformité auprès de la filière commerciale de notre périmètre d'exploitation.
Périmètre : Ensemble du Département Val de Marne (94) , soit 30 agences
Vous aurez comme missions principales :
* Surveiller et analyser les opérations sur les comptes et traiter les alertes afin de détecter et de suivre à posteriori les risques opérationnels (fraudes notamment) et les risques de non-conformité ( KYC, blanchiment…)
* Effectuer des analyses d'opérations suspectes sur les comptes de client PARTICULIERS et PROFESSIONELS et aide à la constitution des dossiers de déclaration de soupçons pour transmission à TRACFIN
* Aide à la détection des fraudes : traitement des états journaliers, analyse des comptes et de leurs mouvements suspects
* Traitement et gestion des différents dossiers de Fraude (faux documents, fraude aux moyens de paiement, phishing…)
* Traitement du reporting hebdomadaire des réquisitions judiciaires
* En intégrant cette filière, vous développerez des compétences d'analyse et une appétence aux risques qui vous permettront de devenir un professionnel aguerri des risques opérationnels

Candidate Requirements:

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialité banque, assurance, finance ou commerce et disposez d'une bonne connaissance du pack office.
Vous avez le goût pour le contact et le travail en équipe, une aisance relationnelle, le sens des initiatives et faîtes preuve de rigueur

Source: Company website
Posted on: 11 Jun 2021
Type of job: Internship
Industry: Banking / Finance
Languages: French
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