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Back Office Antiriciclaggio - Kyc / Aml Analyst

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Italy  Milan, Italy
Finance/Accounting, Italian, English
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Job Description:

(COMPANY NAME) Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale

KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO

La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività
- Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati,
- Verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni
- raccoglierà le informazioni presenti sul web,
- gestirà la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.

- Avrà la responsabilità, inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.

- Monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

Ulteriori attività previste:

- Verifica PEP/HRPEP

- Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali con possibilità di rinnovo.
CCNL Credito, 3.1, RAL 31K + Ticket Restaurant da 7 euro - Sede di lavoro Milano.

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Credito

Livello contratto: 3.1

Source: Company website
Posted on: 06 Aug 2022
Industry: Human Resources / Recruitment
Job duration: 6 months
Languages: Italian, English
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