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CDD Compliance Analyst

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Luxembourg  Luxembourg City, Luxembourg
Finance/Accounting, French, German, English
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Job Description:

Depuis mai 2009, (COMPANY NAME) fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec (COMPANY NAME), le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-Duché de Luxembourg.

(COMPANY NAME) occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.
Notre département Compliance Luxembourg recherche un/une :

Compliance analyst - h/f
jusqu'au 30/9/2023

Contexte et enjeux

L'entité Investigations AML de la Compliance - Sécurité Financière assure la coopération avec les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment ainsi que les investigations et analyses concernant les cas de soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.

Missions :

Vous contribuez à préserver la réputation de la banque et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Concrètement, au sein de l'entité Investigations AML de la Sécurité Financière, vous assurez les tâches et responsabilités suivantes :
* Répondre à des demandes de renseignement des autorités
* Contribuer aux recherches de noms suspects pour la Banque ainsi que pour les autres entités du Groupe BNP Paribas à Luxembourg
* Analyser les soupçons de blanchiment simples
* Contribuer aux analyses de blanchiment plus complexes
* Préparer les déclarations de soupçons à la CRF
* Conseiller les métiers et les collaborateurs de la Banque sur les comportements à adopter dans le cadre du suivi des relations avec les clients visés
* Contribuer à divers reportings d'activité
* Coopérer avec les autres collègues de la fonction Compliance et avec les Relationship Managers.
* Contribuer aux projets de la fonction et à l'amélioration des process.
La liste des activités peut évoluer avec les changements d'activités et d'organisation de l'équipe.
Apport du poste
* Transversalité / contacts internes : le Compliance analyst est en contact avec les collaborateurs de Compliance Luxembourg et les métiers.
* Connaissances : Le Compliance analyst est actif sur des sujets AML qui font régulièrement la une de l'actualité. Les évolutions réglementaires, les processus et les outils évoluent constamment.
Environnement de travail
Le Compliance analyst travaille au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, dans le département de la Sécurité Financière et in fine de Compliance Luxembourg.

Votre profil

Formation :

Bac +2 en banque, économie, fiscalité, droit ou expérience équivalente de 5 ans minimum en banque

Expérience :

Si possible expérience dans le domaine d'une fonction de risque ou d'un métier et en particulier expérience concernant les sujets AML/KYC, l'analyse du comportement des clients. A défaut, le candidat doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et connaître les outils de la banque notamment STI/STM.

Compétences comportementales :

*
* Rigueur et précision
* Esprit critique
* Capacité de synthèse
* Capacités de communication orale et écrite,
* Esprit d'équipe.
Compétences transversales :
*
* Capacité d'analyse

Compétences techniques :

*
* Connaissance du fonctionnement de la banque et de ses métiers
* Logiciels : Maîtrise des outils bureautiques courants Word, Excel et connaissance des outils opérationnels utilisés à la banque
Compétences linguistiques :
*
* Langues : français et anglais (et/ou allemand).
Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement

Source: Company website
Posted on: 26 Nov 2022
Industry: Banking / Finance
Languages: French, German, English
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