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Contrôleur Transaction Monitoring System

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Bucharest, Romania
Arts/Creative/Design, French, Romanian, English
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Job Description:

Au sein de ce service, la fonction de contrôleur Groupe LCB-FT en poste off-shore consiste principalement à assurer la réalisation des contrôles et la production des reportings d'activité liés à la surveillance du en matière de LCB-FT réalisée par les entités de la banque de détail à l'international avec l'outil SIRON-AML. Vous serez aussi amenés à répondre aux questions des Front Officers et du contrôle de niveau 1 liées à leurs activités sur ce périmètre.
Ton rôle en quelques lignes:

Contrôles et livrables associés :
* Réalisation des contrôles
* Exécution des contrôles sur le paramétrage du CBS et de SIRON-AML : inclusion/exclusion des codes opération, typologie cash/non cash des opérations, inclusion/exclusion des chapitres comptables, mapping des segments client et paramétrage des pays « High risk » (dans un premier temps avant le déploiement dans les entités)
* Vérification de la bonne exécution des contrôles dans les entités (après déploiement)
* Echange et analyse avec l'entité sur tout écart identifié et non justifié
* Mise en place si besoin du plan de remédiation et du suivi afférent
* Reporting périodique sur les conclusions des contrôles réalisés
* Production de dashboards périodiques LCB/FT
* Réception et analyse des ARUs et calcul des KPIs : nombre d'alertes générées par l'outil, déclarations de soupçon, pourcentage de traitement mensuel, suivi de la backlog éventuelle…
* Analyse de l'évolution des KPIs et échange avec l'AMLO de l'entité et le FCU sur les éventuelles anomalies (hausse de volume inattendue, pourcentage de traitement faible…)
* Participation à la définition des éventuels plans d'action en lien avec l'AMLO de l'entité et le FCU et suivi de la résorbtion des backlogs en cas d'incident de production.
* Production de dashboard ad-hoc (demandes spécifiques régulateur/Groupe, comitologie Groupe…)

Candidate Requirements:

Un peu en ce qui te concerne:
* Connaissance des sujets réglementaires et appétence pour les problématiques LCB-FT
* Capacité à s'exprimer et rédiger en français et en anglais
* Bonne Maîtrise d'Excel - idéalement capacité de création de macro - Powerpoint (présentation soignée) et capacité à monter en compétence sur les outils du périmètre d'intervention. Des connaissances VBA et ACCESS sont un plus
* Connaissance de l'outil SIRON-AML et/ou du Core Banking System Amplitude est un plus
Nous portons également attention à:
* Rigueur, capacité d'organisation et autonomie (gestion des priorités et des délais)
* Curiosité, esprit critique et ténacité
* Bon relationnel, réactivité, aptitude à communiquer, sens du service, flexibilité
* Efficacité, esprit d'équipe et capacité à évoluer dans un environnement de travail rapide et exigeant

Source: Company website
Posted on: 20 Feb 2020
Job duration: 0 months
Languages: French, Romanian, English
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