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Compliance Officer Nickel

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 Madrid, España
Ciencia/Investigación, Español, Francés, Inglés
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Descripción del puesto:

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Compañía multinacional francesa, líder en banca y servicios financieros, está en búsqueda de perfiles de compliance interesados en desarrollar su carrera una empresa en expansion
Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Personas Expuestas Políticamente y Fraude.
Objetivos del Cargo:

● Apoyo en el diseño e implementación de la política, procedimientos y los controles de prevención de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas en los entes regulados, para velar por el cumplimiento de la normativa existente.
● Apoyo en la definición de parámetros de monitorización para detectar transacciones inusuales.
● Identificar, analizar y decidir sobre las alertas AML, FT-PEP y Fraude (internas y externas), determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas.
● Expresar y redactar de manera clara y concisa el análisis de la investigación realizada.
● Reportar los casos considerados sospechosos al regulador.
● Análisis y elaboración de respuestas a requerimientos de las Autoridades.
Son requisitos:

● Graduado en Banca y Finanzas o Abogacía
● Experiencia mayor a dos años en funciones similares obtenida en entidades financieras de preferencia Banca minorista.
● Conocimiento en preparación y emisión de reportes.
● Nivel de Francés C1.
● Nivel de Inglés advance.
● Conocimientos de Excel, Word y PowerPoint.
Se valorarán aquellos perfiles que cuenten con habilidades analíticas, buena capacidad de comunicación y que hablen Francés.
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Compañía multinacional francesa, líder en banca y servicios financieros, está en búsqueda de perfiles de compliance interesados en desarrollar su carrera una empresa en expansion
Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Personas Expuestas Políticamente y Fraude.
Objetivos del Cargo:

● Apoyo en el diseño e implementación de la política, procedimientos y los controles de prevención de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas en los entes regulados, para velar por el cumplimiento de la normativa existente.
● Apoyo en la definición de parámetros de monitorización para detectar transacciones inusuales.
● Identificar, analizar y decidir sobre las alertas AML, FT-PEP y Fraude (internas y externas), determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas.
● Expresar y redactar de manera clara y concisa el análisis de la investigación realizada.
● Reportar los casos considerados sospechosos al regulador.
● Análisis y elaboración de respuestas a requerimientos de las Autoridades.
Son requisitos:

● Graduado en Banca y Finanzas o Abogacía
● Experiencia mayor a dos años en funciones similares obtenida en entidades financieras de preferencia Banca minorista.
● Conocimiento en preparación y emisión de reportes.
● Nivel de Francés C1.
● Nivel de Inglés advance.
● Conocimientos de Excel, Word y PowerPoint.
Se valorarán aquellos perfiles que cuenten con habilidades analíticas, buena capacidad de comunicación y que hablen Francés.

Primary Location: ES-MD-MadridJob Type: EstándarJob: COMPLIANCEEducation Level: GradoExperience Level: Al menos 3 añosSchedule: Tiempo completo Behavioural competency: Capacidad para colaborar/ trabajar en equipo, Capacidad para tomar decisiones, Atención al detalle/ Rigor, Proactividad, Capacidad de adaptación, Pensamiento crítico, Capacidad de organizaciónTransversal competency: Capacidad para diseñar y adaptar un procesoReference: NICKELCOMP

Origen: Web de la compañía
Publicado: 30 Ene 2020
Duración: 0 meses
Idiomas: Español, Francés, Inglés
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42.006 empleos y prácticas
en 132 países
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