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Support du AMLO (Anti-Money Laundering Officer) - VIE Amsterdam

Entreprise non montrée
Amsterdam, Pays-Bas
V.I.E., Consulting, Français, Anglais
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Description du poste:

* Dans ce cadre et sous la supervision du responsable, vous aurez pour mission au niveau de la succursale d'Amsterdam :

* L'examen a posteriori des alertes générées sur les paiements par l'outil de « transaction monitoring » sous l'angle AML/CTF et Corruption et l'instruction des propositions de classement sans suite ou de déclarations de soupçon
* L'examen des dossiers KYC transmis par les équipes de traitement pour validation, soit lors de l'entrée en relation avec les clients, soit lors de la revue périodique
* L'analyse des propositions de déclaration de soupçon en provenance des Lignes métier et des entités et la transmission à la Direction de la Conformité
* L'étude des transactions et des clients par rapport aux dispositions Sanctions & Embargos et l'accompagnement des correspondants embargos dans la mise en œuvre des décisions de la Direction de la Conformité
* La préparation des dossiers à soumettre à l'arbitrage de la Direction de la Conformité
* Le conseil et l'assistance aux Lignes métier et Entités (demande d'avis a priori sur des dossiers ou sur des opérations)
* La contribution aux analyses « risque de réputation » opérées par les équipes conformité métier
* L'évaluation des aspects « Sécurité Financière » des produits et services soumis au Comité Nouveaux Produits, sur sollicitation des équipes conformité métier
* Les relations générales, la réponse aux questions émises ainsi que la remise de rapports ad hoc aux autorités de contrôle bancaire locales.

Quelques mots sur le contrat VIE:

Ce VIE à Amsterdam est à pourvoir dès que possible mais il faut compter au minimum 3 mois entre votre acte de candidature et le début de votre contrat VIE. Sa durée est de 12 mois.

Le VIE est un contrat particulier, réservé aux Ressortissants de l'Union Européenne, âgé(e)s de moins de 28 ans. Il est soumis aux conditions d'éligibilité Business France (pour toute information consultez le site candidat : wxx.xxxxxxx.xxm).

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Profil requis du candidat:

Votre profil:

* Diplômé d'un Bac+5/Master 2, issu(e) d'une École de Commerce ou d'une formation Universitaire, vous avez une spécialisation en droit. Vous disposez d'une expérience dans ce domaine.
* Très bonne connaissance des outils Microsoft
* Anglais courant à l'oral et à l'écrit

Origine: Site web de l'entreprise
Publié: 19 Sept 2019
Type de poste: V.I.E.
Durée d'emploi: 12 mois
Langues: Français, Anglais
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