Analityk / Analityczka ds. KYC

Descripción del puesto:

Analityk ds. KYC w zakresie zgodności z AML to stanowisko średniego szczebla, którego zakres obowiązków obejmuje czynności związane z monitorowaniem, nadzorem i sprawozdawczością na rzecz organów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML), we współpracy z zespołem ds. zgodności i kontroli. Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest opracowanie wewnętrznego programu KYC (Know Your Client) w Citi i zarządzanie nim.

Zakres obowiązków:

* Prowadzenie weryfikacji profili klienta w zakresie rachunków klienta.
* Weryfikacja wszystkich informacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami miejscowymi i standardami Citi.
* Aktualizacja formularzy KYC i profili klienta zgodnie z wymaganiami polityki.
* Kontaktowanie się z klientami w celu zapewnienia otrzymania informacji przed upływem wymaganych terminów.
* Wykonywanie zadań w zakresie KYC, w tym:
* Monitorowanie i śledzenie dokumentacji dotyczącej KYC.
* Monitorowanie procesu zatwierdzania załączników.
* Wsparcie w opracowywaniu i realizacji planów działania dotyczących wygasającej dokumentacji oraz zachowanie ich pełnej terminowości.
* Właściwa ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych, przejawiając szczególną dbałość o reputację Citigroup i bezpieczeństwo firmy, jej klientów i aktywów.
* Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.
* Przestrzeganie polityk oraz kierowanie się wyważonymi ocenami etycznymi w zakresie zachowań osobistych, postępowania i praktyk biznesowych.
* Eskalowanie, zgłaszanie i zarządzanie problemami dotyczącymi kontroli w przejrzysty sposób.

Kwalifikacje:

* 1-2 lata doświadczenia zawodowego.
* Doświadczenie w operacjach bankowych, najlepiej w zakresie otwierania rachunków klientów i procesów dotyczących wymagań wstępnych.
* Ukończone studia wyższe lub równoważne doświadczenie.

Citi Handlowy oferuje:

Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
* Pracowniczy Program Emerytalny - składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
* Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
* Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
* Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
* Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
* Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
* Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
* Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
* Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf
W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------

Job Family Group:
Operations - Services
------------------------------------------------------

Job Family:
Business KYC
------------------------------------------------------

Time Type:
Full time
------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:
65 250,00 zł - 103 150,00 zł
------------------------------------------------------

Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
------------------------------------------------------

Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster