Experto en Riesgos y Control Interno en Prevención de Lavado de Dinero

Job Description:

Descripción larga

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito!
Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.
Tenemos un desafío para quienes:
* Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
* Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
* Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
* La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
* Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
* Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:
* Liderar el entendimiento e implementación del marco regulatorio en materia de Prevención de lavado de Dinero de diversas entidades Financieras; incluidas actividades vulnerables
* Diseñar, identificar, evaluar e implementar mejoras a los procesos actuales de PLD/FT con apoyo de IA.
* Elaborar manuales de procedimiento y políticas internas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y enviar reportes regulatorios en materia de PLD
* Ser responsable del performance los KPI y KRI del equipo; asegurando una gestión alineada de avances, riesgos, dependencias y planes de acción.
* Gestionar auditorías internas y externas y visitas de inspección del regulador (CNBV y SAT) y desarrollar e impartir materiales de capacitación y participar de foros locales y regionales de AML
* Gestionar y ejecutar controles de calidad (QA) asociados al alta, modificación y baja de escenarios de monitoreo transaccional, así como dar seguimiento a los hallazgos y acciones de remediación.
* Coordinar el repositorio de información y documentación de AML, asegurando su integridad, actualización, trazabilidad y disponibilidad; además de verificar que los accesos y permisos se asignen conforme a las políticas internas y al principio de mínimo privilegio.
* Mantener una matriz centralizada de riesgos, controles, hallazgos y planes de remediación del área de AML, facilitando la visibilidad, el seguimiento y la gestión oportuna de riesgos en las verticales de Regulatorio, RI y Monitoreo Transaccional.
Requisitos:
* Contar con título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o similar. Certificación PLD vigente, es deseable
* Tener experiencia mínima de 8 a 10 años en Compliance / AML.
* Tener conocimientos sólidos sobre la regulación mexicana en el sector financiero
* Poseer capacidad de ejecutar diversas tareas al mismo tiempo.
* Contar con nivel de inglés intermedio.
Te proponemos:
* Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
* Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
* Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
* Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia