Associate PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2025-12-24

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?
Funciones principales:
* Análisis y evaluación de riesgo en materia de riesgo de lavado de dinero
* Identificación de casos a partir de listas negativas (OFAC, LPB, SAT, etc)
* Experiencia en monitoreo, análisis, investigación y reporte de casos a la autoridad (deseable)
* Temas relacionados con experiencia en dashboards sobre estadística de PLD ​​

Conocimientos deseables:
* SQL
* Python
* Altamira

Conocimientos Indispensables:
* Manejo de bases de datos
* Paquetería de Google
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Experiencia requerida:
* Al menos 3 años en actividades similares
* Certificación en materia de PLD por CNBV (deseable)
* Maestría en finanzas (deseable)
* Licenciatura en administración, economía, ingeniería de datos, o afín

Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:
· *Prestaciones bancarias superiores a las de la ley
· *Seguro de vida.
· *Vacaciones superiores.
· *Plan de jubilación.
· *Oportunidad de crecimiento.
· *Licencia parental extendida para madres y padres
· *Promociones exclusivas para empleados.
· *Préstamos exclusivos para empleados.
· * Membresía a deportivos.
· Participación en los juegos bancarios.
¡Y muchos más beneficios que harán mejor tu experiencia con nosotros!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos