Chargé De Conformité Lcb-Ft

Descripción del puesto:

MISSIONS PRINCIPALES
Intégré(e) au sein de la Direction de la Conformité, rattaché(e) au Responsable Adjoint de la Conformité d'Edmond de Rothschild (France) du pôle LCB-FT, vous intervenez principalement sur des missions en lien avec la LCB-FT.
Votre mission principale consiste à prendre en charge l'analyse des alertes LCB-FT, laquelle implique notamment la maîtrise du droit des sociétés, du droit pénal des affaires et du droit fiscal.
A ce titre vous participez aux missions suivantes :
* Aide à la rédaction de déclarations de soupçons ;
* Suivi du risque LCB-FT des clients ;
* Contrôles liés aux bénéficiaires effectifs ;
* Contrôles liés au risque de réputation ;
* Contrôle des ouvertures de compte ;
* Contrôles liés aux réglementations en faveur de la transparence fiscale (EAI, FATCA, QI) ;
* Conseil des collaborateurs de la banque sur les aspects réglementaires et les procédures internes sur ces thèmes ;
* Améliorations du paramétrage des outils de surveillance ;
* Identification des personnes politiquement exposées et revue de leurs dossiers ;
* Aide à la revue de dossiers clients ;
* Aide aux reporting groupe et réglementaires ;
* Traitement des réquisitions judiciaires ;
* Suivi des échanges liés à la LCB-FT avec les relations institutionnelles ;
* Formation des collaborateurs en matière de LCB-FT ;
* Complétude du plan de contrôle de la Conformité en matière de LCB-FT et plus généralement, toutes missions en lien avec la LCB-FT.

pROFIL
De formation juridique Bac+4/5 de type universitaire, master en droit pénal financier, droit pénal des affaires, en Banque Finance ou droit des affaires, vous disposez d'une première expérience réussie dans le cadre d'une alternance ou d'un stage significatif.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de curiosité d'esprit.
Reconnu(e) pour vos qualités d'analyse et de synthèse, vous disposez par ailleurs de bonnes capacités rédactionnelles et de communication et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre dynamisme.
Vous maîtrisez les outils informatiques de type bureautique, notamment Excel