AML Complex Investigation Manager/a (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Description du poste:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-16

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

AML Complex Investigation Manager/a (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

¿Qué estamos buscando?

En BBVA México, buscamos a una persona con un perfil híbrido y altamente analítico para integrarse como AML Complex Investigation Manager/a. Esta posición es crítica para robustecer nuestro monitoreo de patrones atípicos. Buscamos a alguien con una mentalidad de "detective" capaz de ir más allá del riesgo evidente, realizando análisis forenses de información transaccional y del cliente para identificar huecos o comportamientos complejos que otros sistemas podrían no detectar.

Principales Responsabilidades:
* Asegurar el cumplimiento, calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de investigación y reporte a la autoridad de operaciones inusuales, casos especiales y relevantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT), conforme al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
* Identificar y analizar el total de casos que deben ser investigados y reportados como relevantes, analizando profundamente el riesgo que representan.
* Liderar investigaciones de alta complejidad mediante un enfoque forense, revisando información transaccional y del cliente para detectar redes de empresas fantasma, transferencias internacionales masivas o implicaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
* Monitorear patrones de comportamiento atípico en la base total de clientes utilizando herramientas especializadas como SAS AML, auditorías internas y oficios de la autoridad.
* Definir y asegurar que la información de las herramientas de investigación esté alineada a los requerimientos de las autoridades (CNBV, SHCP, Banxico) y al Comité de Comunicación y Control (CCC).
* Supervisar el cumplimiento de los KPIs del área y validar la fundamentación técnica para descartar casos cuando no se identifique un riesgo real.
* Establecer estrategias para mitigar riesgos de incumplimiento e identificar áreas de mejora y automatización en los procesos de investigación.

Retos del Puesto:

La persona que asuma este rol deberá actuar como un/a "detective" de datos. En sus primeros 90 días, el reto principal será resolver investigaciones de alta complejidad que involucren redes de empresas y transferencias masivas, logrando identificar patrones atípicos que los sistemas estándar no detectan. Deberá equilibrar la interpretación rigurosa de la ley con un enfoque numérico y analítico para fortalecer los controles preventivos a nivel banco.

Requisitos:
* Conocimientos Obligatorios: Especialización de nivel muy alto en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Gestión de Riesgos. Capacidad para interpretar la ley y encontrar patrones numéricos en datos. Manejo de sistemas de monitoreo (deseable SAS AML).
* Conocimientos Deseables: Inglés avanzado. Conocimiento en SQL, Python o visualizadores de datos. Certificación CAMS o certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
* Escolaridad: Licenciatura concluida en Actuaría, Economía, Administración o áreas afines con enfoque analítico.
* Experiencia: Perfil Senior con más de 6 años de experiencia especializada en investigación forense de PLD, Riesgos, Control Interno o Auditoría en el sector financiero.

Competencias Clave:
* Decisiones basadas en datos
* Foco en la ejecución
* El cliente es lo primero
* Pensamos en grande

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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