Analista de prevención de lavado de dinero

Descrizione del lavoro:

Especialista que previene y detecta operaciones con recursos de procedencia ilícita, mantiene la imagen de la empresa acatando estricatamente nuestras normas con seriedad y responsabilidad
Alertar oportunamente a su superior inmediato, cualquier irregularidad detectada
Revisión detallada de documentación de clientes para la Prevención de Lavado de Dinero
Cumple y vigila las normativas financieras vigentes ante autoridades
Revisa transacciones inusuales, integra expedientes de clientes
Contrato por tiempo indeterminado
Lunes a viernes
Tiempo completo
09:00 - 18:00
Aclaraciones de horario: Lunes a viernes

2026-08-21
$13,755.00

Requisiti del candidato:

Nivel académico requerido: Prepa o vocacional
Experiencia: 2 - 3 años en Analista de prevención de lavado de dinero
Ninguno
Comunicación
Razonamiento Lógico-Matemático
Orientación al cliente
Análisis y solución de problemas
Calidad en el trabajo
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Planeación estratégica
Manejo de archivo documental e informático
Manejo de normas financieras
Manejo de base de datos
Comunicación
Razonamiento Lógico-Matemático
Orientación al cliente
Análisis y solución de problemas
Calidad en el trabajo
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Planeación estratégica
Ninguno