Analista de Cumplimiento PLD (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2025-11-24

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

En BBVA, buscamos un/a Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo en la Torre BBVA. Si tienes pasión por el detalle, conocimiento de la normativa financiera y buscas un rol clave en la prevención de riesgos, esta es tu oportunidad. La vacante tiene un esquema de trabajo híbrido

Principales Responsabilidades
* Apoyar en la actualización de normativas internas.
* Dar seguimiento a hallazgos en auditorías internas y externas.
* Brindar asesoría y consulta a diversas áreas internas del banco.
* Colaborar en la gestión y análisis de clientes de alto riesgo.

Retos del Puesto
* El principal reto de esta posición es la aplicación de un conocimiento multidisciplinario, integrando temas financieros, legislación vigente y la capacidad para la explotación de grandes volúmenes de datos para asegurar el cumplimiento normativo de la institución.

Conocimientos Indispensables:
* Sólido conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
* Dominio de las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito".
* Conocimiento de la legislación financiera aplicable.

Conocimientos Deseables:
* Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
* Conocimientos en la explotación y análisis de bases de datos.

Escolaridad:
* Licenciatura en Derecho, Economía, Ingeniería, Contabilidad, Administración o afín.

Experiencia:
* De 1 a 3 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo o PLD.
* Idiomas: Inglés.

Competencias Clave
* Atención al detalle.
* Análisis y resolución de problemas.
* Comunicación efectiva.

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:
· *Prestaciones bancarias superiores a las de la ley
· *Seguro de vida.
· *Vacaciones superiores.
· *Plan de jubilación.
· *Oportunidad de crecimiento.
· *Licencia parental extendida para madres y padres
· *Promociones exclusivas para empleados.
· *Préstamos exclusivos para empleados.
· * Membresía a deportivos.
· Participación en los juegos bancarios.
¡Y muchos más beneficios que harán mejor tu experiencia con nosotros!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos