Manager KYC (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-07-09

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te apasiona liderar la prevención del crimen financiero mediante el análisis de datos de vanguardia? Formarás parte de la Dirección General de Engineering, donde contribuirás a desarrollar soluciones tecnológicas y procesos seguros que garanticen la continuidad operativa del banco y protejan a nuestros clientes de riesgos asociados al fraude y lavado de dinero.

¿Qué estamos buscando?
En BBVA buscamos profesionales con una sólida visión analítica y capacidad de negociación para gestionar controles críticos sin comprometer la agilidad del negocio. Es indispensable contar con una formación en Actuaría, Economía o Ingeniería y una amplia experiencia en la detección de patrones de comportamiento sospechoso, así como el análisis de datos y de la información obtenida a través de ADA. Valoramos el compromiso con la mejora continua y la habilidad para trabajar en entornos colaborativos, asegurando siempre que el cliente sea lo primero y aportando soluciones estratégicas que fortalezcan nuestra integridad financiera.

Principales Responsabilidades:
- Gestionarás los controles con las diferentes bancas (retail y enterprise) para implementar mejoras en la prevención de riesgos.
- Analizarás información y datos complejos para detectar patrones de crímenes financieros de manera proactiva.
- Monitorearás alertas mediante herramientas especializadas para asegurar el cumplimiento de los indicadores clave del área.
- Propondrás ajustes estratégicos a las reglas operativas para optimizar la detección de amenazas emergentes.
- Negociarás con diversas áreas internas la implementación de medidas de cumplimiento, actuando como un facilitador del negocio.

Retos del Puesto
El principal desafío reside en ejercer un liderazgo fuerte y una comunicación efectiva para implementar controles de seguridad necesarios, evitando ser percibido como un obstáculo para el negocio y logrando acuerdos que beneficien a toda la institución.

Requisitos indispensables:
- Licenciatura concluida en Actuaría, Economía, Ingeniería o áreas afines; maestría en administración deseable.
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Avanzado de la ABM.
- Experiencia de 3 a 5 años en prevención de fraude, lavado de dinero y conocimiento de productos financieros retail/enterprise.
- Análisis de información en herramienta de data "ADA"
- Dominio técnico de herramientas de análisis como Spark, Python, Jupyter y plataforma ADA.
- Nivel de inglés B1+ o superior.

Competencias Clave:
* Visión Estratégica
* Comunicación Efectiva
* Somos un solo equipo.

¿Cómo postularte?: Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos