Responsable de AML

Descripción del puesto:

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Sobre el trabajo:

Misión del Rol

Liderar la ejecución y transformación del modelo operativo de prevención, detección, análisis e investigación del riesgo de LA/FT, asegurando efectividad operativa, calidad analítica, alineación con lineamientos corporativos y evolución tecnológica. Conducir un equipo interno especializado, promoviendo una visión end-to-end de los procesos AML y una cultura operativa basada en riesgo y datos.

Responsabilidades Principales

Transformación y Tecnología

* Impulsar la transformación del modelo AML operativo mediante optimización, estandarización y automatización de procesos.

* Definir requerimientos funcionales para la evolución de herramientas de monitoreo de Transacciones, Screening y análisis operativo.

* Supervisar la implementación de mejoras tecnológicas y asegurar su adopción efectiva por parte del equipo.

Operación y Ejecución AML

* Supervisar la ejecución de procesos operativos de Transaction Monitoring y Screening, garantizando calidad, consistencia y tiempos adecuados.

* Realizar y supervisar el análisis de alertas, operaciones inusuales y señales LA/FT provenientes de distintas unidades.

* Elaborar propuestas de ROS y coordinar con Compliance su revisión, aprobación y posterior envío al BCU.

* Atender pedidos operativos de información del BCU y de organismos supervisores en coordinación con Compliance.

* Garantizar la trazabilidad, documentación y calidad de decisiones operativas AML.

Métricas, Controles y Mejora Continua

* Definir y monitorear KPIs/KRIs operativos vinculados al riesgo de LA/FT, productividad de alertas, tiempos de análisis y calidad del proceso.

* Identificar oportunidades de mejora y liderar iniciativas que eleven la eficiencia y efectividad del monitoreo.

* Asegurar el cumplimiento de procesos internos, procedimientos operativos y estándares globales del ámbito AML FCP.

Stakeholders y Relacionamiento

* Coordinar con stakeholders para asegurar un flujo operativo efectivo y resolver casos complejos.

* Participar en espacios de coordinación con equipos globales de AML Prevention para alinear prácticas operativas y adoptar mejoras.

* Actuar como referente técnico-operativo de AML para áreas que requieran soporte especializado.

Liderazgo del Equipo

* Liderar, desarrollar y acompañar a un equipo interno especializado en monitoreo y análisis AML.

* Definir prioridades, distribuir responsabilidades y asegurar consistencia en los criterios de análisis.

* Ejercer un liderazgo empático, profesional y orientado a resultados, promoviendo una cultura operativa de calidad, aprendizaje y responsabilidad.

Formación y Experiencia

* Formación en Derecho, Ciencias Económicas, Administración, Ingeniería, Sistemas .
* Más de 5 años de experiencia en áreas operativas de AML en entidades financieras.
* Conocimientos sólidos de normativa local del BCU aplicable al ámbito operativo AML.
Experiencia en Transaction Monitoring, Screening, análisis de alertas y elaboración de ROS.
* Conocimiento del funcionamiento operativo de productos y transacciones bancarias.
* Experiencia en análisis y explotación de datos operativos y en la elaboración de métricas.
* Experiencia en proyectos de transformación o mejora de herramientas AML (valorable).
* Certificaciones AML (ACAMS u otras) son valoradas.

Competencias

* Visión end-to-end del proceso operativo AML.
* Pensamiento analítico, criterio técnico y orientación al riesgo.
* Mentalidad de transformación: apertura a tecnología, automatización y mejora continua.
* Capacidad para gestionar e influir sobre stakeholders internos.
* Liderazgo empático y orientado a resultados.
* Excelente comunicación escrita y verbal.
* Proactividad, autonomía y adaptabilidad.
* Capacidad de priorización y toma de decisiones basada en datos.

La presente convocatoria incluye a personas con discapacidad al amparo de la ley 19.691. BBVA está comprometido con dicha Ley por lo que está abierto a postulaciones de personas incluidas en la misma. Todo postulante que reúna las condiciones requeridas para el puesto serán consideradas en el proceso de selección, sin distinción alguna.
Creamos oportunidades, encontrá la tuya