Analista Sênior de PLD/CFTP com foco nos processos de Investidores Não Residentes - INR

Descrizione del lavoro:

Analista Sênior de PLD/CFTP com foco nos processos de Investidores Não Residentes - INR

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.
A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.
No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.

Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance III, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.

Aqui, seu papel será:
* Realizar análises de KYC e Due Diligence de Investidores Não Residentes (INR), incluindo pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e demais veículos de investimento estrangeiros.
* Avaliar estruturas societárias nacionais e internacionais, identificando beneficiários finais (UBO), controladores e potenciais riscos relacionados à ocultação de patrimônio e titularidade.
* Conduzir análises de risco envolvendo jurisdições estrangeiras, centros financeiros offshore, países de alto risco e clientes sujeitos a regulamentações internacionais.
* Realizar investigações e análises de alertas de monitoramento transacional relacionados a movimentações financeiras internacionais e operações realizadas por investidores estrangeiros.
* Elaborar pareceres técnicos sobre riscos de PLD/FT, fundamentando decisões de aprovação, manutenção ou escalonamento de relacionamentos.
* Participar da definição e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles relacionados à gestão de riscos de investidores estrangeiros.
* Apoiar auditorias internas, inspeções regulatórias e demandas de órgãos reguladores relacionadas aos processos de KYC e PLD/FT.

Você vai se identificar com a gente se tiver:
Think Customer - Penso no Cliente
Embrace Change - Impulsiono a mudança
Act Now - Atuo com rapidez
Move Together - Trabalho em equipe
Speak Up - Falo abertamente

Para esse papel, valorizamos:

Perfil Desejado
* Profissional com sólida experiência em análise de riscos de PLD/FT aplicados a clientes internacionais e investidores estrangeiros.
* Forte capacidade investigativa e visão crítica para identificação de estruturas societárias complexas e potenciais mecanismos de ocultação patrimonial.
* Perfil analítico, criterioso e orientado à mitigação de riscos regulatórios e reputacionais.
* Capacidade de interpretar documentação societária, financeira e regulatória emitida em diferentes jurisdições.
* Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres técnicos e apresentações executivas.
* Autonomia na condução de análises complexas e interação com stakeholders internos e externos.
Requisitos
* Experiência consolidada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) em corretora de valores no segmento Investidores Não Residentes (vasto conhecimento )
* Experiência em processos de KYC, Due Diligence e monitoramento transacional de clientes Pessoa Jurídica e investidores institucionais.
* Conhecimento de estruturas societárias nacionais e internacionais, beneficiários finais (UBO) e veículos de investimento.
* Experiência na análise de investidores não residentes, clientes internacionais ou operações transfronteiriças (mandatório).
* Conhecimento em análise de risco de países, sanções econômicas, listas restritivas e PEPs.
* Inglês fluente/nativo para leitura e análise de documentação societária, financeira e regulatória, assim como para participar de forma independente de reuniões via conferência com outros países sem a necessidade de apoio para emitir opiniões, receber orientações e instruções em inglês.
* Excel avançado e domínio de ferramentas de pesquisa e análise cadastral.
* Certificação de Compliance PQO ou equivalente (é mandatório ter certificação para atender Corretora).

Diferenciais
* Experiência prévia em instituições financeiras, bancos de investimento, corretoras, custodiante ou administradoras de recursos.
* Certificações em Compliance e PLD/FT.
* Conhecimento em regimes de sanções internacionais (OFAC, União Europeia, Reino Unido e Nações Unidas).
* Espanhol intermediário ou avançado.
# BENEFÍCIOS
Remuneração Variável (PLR + Bônus);
Assistência Médica e Odontológica;
Auxílio Alimentação e Refeição;
Previdência Complementar;
Seguro de Vida;
Auxílio Creche/Babá;
Gympass ou Totalpass;
Vale Transporte;
Programa Nascer;
Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.

Se isso te chama, vem pro Santander!
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