Compliance Officer Junior

Descrizione del lavoro:

MISSION PRINCIPALE
Au sein du Département AML - Compliance, vous participerez au suivi de l'activité clientèle et interviendrez principalement sur des missions en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en déployant les contrôles réglementaires AML/CFT.
La mission principale consiste à prendre en charge, avec diligence, l'analyse des différentes alertes de screening.
Vous assisterez également l'équipe sur des projets spécifiques afin de garantir un support optimal au Chief Compliance Officer.

ACTIVITES
* Réaliser le screening quotidien de la base clientèle, pour plusieurs juridictions au sein du Groupe, sur les listes de sanctions internationales, personnes politiquement exposées, adverse media etc.
* Analyse et investigation des alertes générées par les outils de screening et collecte des informations justifiant leur traitement.
* Réaliser le screening quotidien des transactions à risque afin de veiller au respect des obligations AML.
* Elaborer des rapports d'activités et/ou transactionnels pour les besoins de la Banque ou du Groupe.
* Participer à la réalisation de projets spécifiques liés à l'activité Compliance.

PROFIL
* Formation BAC +5 en de type universitaire ou école de commerce en Banque, Finance, Juridique.
* Une première expérience réussie dans le domaine de l'AML/ CFT est requise.
* Français et Anglais, la connaissance de l'Espagnol et du Portugais est un atout.
* Maitrise du Pack Office - Excel (la connaissance d'Access est un plus)
* Connaissance de SWIFT, d'AVALOQ.
* Esprit d'analyse, de synthèse et autonomie.
* Rigueur et sens aigu du détail sont attendu pour ce poste.
* Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe