Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - Fintech

Beschreibung:

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. ¡Sumate a este propósito!

En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo con el equipo de gestión integral de riesgos y compliance a fin de garantizar el ambiente de control interno de la compañía en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.
Tenemos un desafío para quienes:
* Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
* Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
* Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
* Ejecutan con excelencia y asumen sus responsabilidades con una actitud protagonista.
* Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
* Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:
* Conocer y gestionar el cumplimiento de la regulación bancaria y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicable al sector, especialmente la normativa de Banco, así como de Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión emitida por la CNBV; así como realizar análisis exhaustivos de la normativa vigente y asegurar su integración efectiva en las políticas y operativa interna de la organización.
* Elaborar, y mantener actualizados los manuales de políticas, así como desarrollar y ajustar procedimientos específicos relacionados con la PLD/FT; identificando y mapeando procesos críticos para el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando controles adecuados y alineados con la regulación y mejores prácticas del sector.
* Conocer sobre operaciones financieras y actividades inusuales relacionadas con clientes; y sobre el cómo generar, presentar y documentar reportes periódicos sobre este tipo de actividades, contribuyendo así al seguimiento y detección de riesgos.
* Colaborar activamente en el flujo y diseño de procesos de Onboarding y Conocimiento del Cliente (KYC), fortaleciendo los mecanismos y controles de AML para la identificación y gestión efectiva de riesgos, y asegurando la mejora constante de dichos procesos.
* Promover e implementar controles regulatorios robustos para la mitigación de riesgos, coordinar auditorías internas y externas en conjunto con la CNBV y otros reguladores, asegurar la entrega de documentación necesaria y dar seguimiento a las recomendaciones que resulten de dichas auditorías.
* Mantener vigente la certificación en materia de PLD, participar en capacitaciones continuas asegurando la actualización respecto a normativas y mejores prácticas, y colaborar con distintos departamentos internos y otras entidades en proyectos enfocados en la prevención de lavado de dinero.
Requisitos:
* Contar con título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o campo relacionado, así como con conocimientos sólidos sobre la regulación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero.
* Tener experiencia mínima de 5 años en análisis de PLD/FT, preferiblemente en Instituciones de Banca Múltiple y, de forma deseable, en Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión o Casas de Bolsa; así como experiencia en participación en procesos de autorización de entidades financieras por parte de la CNBV.
* Contar con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero expedida por la CNBV, y, de manera deseable, certificaciones adicionales como CAMS o similares.
* Poseer capacidad para trabajar con conjuntos de datos y extraer información relevante para la toma de decisiones basadas en datos y riesgos, así como manejar Excel, paquetería Office y el ecosistema Google.
* Demostrar habilidades para redactar y documentar profesionalmente.
Te proponemos:
* Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
* Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
* Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
* Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)