Analista en prevención de fraudes (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-28

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista en Prevención de Fraudes/as. Formar parte de un equipo clave en la protección de las personas que son nuestros clientes y del banco, mediante el análisis, detección, contención e investigación de operaciones con riesgo de fraude. Este rol combina ejecución operativa con pensamiento analítico, criterio para la toma de decisiones y una participación activa en la prevención, mejora de controles y generación de conocimiento para el área.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (3 días presencial, 2 días remoto), con sede en el Corporativo Torre BBVA, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Cuauhtémoc. Se requiere disponibilidad los días sábados.

Principales Responsabilidades
* Analizar operaciones transaccionales para identificar patrones inusuales o de riesgo.

* Ejecutar procesos de validación de operaciones críticas en tiempo oportuno.

* Contactar a las personas clientes para validar movimientos sospechosos.

* Mantener comunicación clara y efectiva con sucursales y áreas internas.

* Revisar y validar documentación soporte de transacciones.

* Elaborar reportes e informes de casos de fraude, integrando hallazgos, análisis y conclusiones de manera estructurada.

* Participar en la elaboración de investigaciones sobre eventos de fraude, identificando causas, patrones y oportunidades de mejora.

* Registrar y documentar correctamente cada caso, asegurando trazabilidad y calidad en la información.

Retos del Puesto

Operar en un entorno dinámico con alto volumen de alertas y necesidad de respuesta inmediata, balanceando la rapidez y precisión en la toma de decisiones. Quien ocupe esta posición deberá detectar riesgos no evidentes mediante análisis crítico, adaptándose continuamente a nuevas tipologías de fraude y manteniendo una actitud proactiva para proponer soluciones y mejoras en la operación diaria.

Conocimientos Obligatorios:
* Dominio de Google Workspace (Sheets, Drive, Gmail, Meet).
* Google Sheets a nivel intermedio (filtros, cruces de información, tablas dinámicas, manejo de datos).
* Análisis de datos y capacidad para interpretar información numérica.
* Inglés.

Conocimientos Deseables:
* SQL, Python o herramientas de análisis de datos.
* Interés en herramientas de automatización y analítica (incluyendo IA).
* Manejo de bases de datos y visualización de datos (Looker Studio / Data Studio).
* Conocimiento de sistemas bancarios.

Escolaridad:
* Licenciatura terminada (título o pasantía).

Experiencia:
* Más de 2 años en atención y servicio a clientes (indispensable).
* Más de 1 año en productos financieros o sector bancario (deseable).
* Experiencia en análisis de información, validación de procesos o gestión de riesgos (altamente deseable).

Competencias Clave
* Somos un solo equipo

* Foco en la ejecución

* Comunicación efectiva

* Aprendizaje continuo

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a y deseas formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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