Especialista Data Estrategia de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-25

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?

Estamos en la búsqueda de una persona con pasión por los datos y la estrategia, capaz de transformar información técnica en decisiones críticas para la institución. El perfil ideal posee una sólida formación en Data Science y una mentalidad analítica orientada a la eficiencia operativa dentro del programa de sanciones. Buscamos a alguien que desee evolucionar la gestión de cumplimiento hacia un modelo basado 100% en evidencia estadística, asegurando la integridad de los controles de prevención de lavado de dinero a través de tecnologías de vanguardia.

Principales Responsabilidades

* Definir métricas operativas mediante la construcción de dashboards dinámicos para permitir el monitoreo en tiempo real y el análisis de tendencias de alertas.
* Realizar el seguimiento al cumplimiento de tiempos de análisis mediante el uso de herramientas cuantitativas para identificar riesgos de backlog y optimizar la redistribución operativa.
* Desarrollar métricas de calidad (QA Score) mediante la identificación de patrones de error para proveer insumos técnicos que mejoren los procesos de capacitación y ejecución.
* Analizar la eficiencia del motor de screening mediante evidencia estadística para proponer ajustes que mejoren la precisión de las coincidencias sin debilitar el control.
* Generar reportes consolidados para niveles directivos mediante la síntesis de datos técnicos con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre riesgos y alertas tempranas.
* Colaborar en las pruebas técnicas del motor de screening mediante la documentación de métricas de efectividad para asegurar el soporte ante revisiones regulatorias y de auditoría.
* Diseñar modelos de segmentación de alertas mediante la incorporación de variables comportamentales para priorizar los casos con mayor exposición potencial al riesgo de sanciones.
* Implementar ajustes operativos basados en análisis estadístico para disminuir la fricción en los procesos de filtrado manteniendo la integridad del control.

Retos del Puesto

Desarrollar, implantar y monitorear el modelo analítico del Programa de Sanciones y Filtrado, mediante la medición de KPIs y control de calidad de datos, para asegurar el cumplimiento de SLAs y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia estadística. Esto permitirá evolucionar hacia una gestión basada en datos de alta precisión.

Conocimientos Obligatorios:
* Dominio de Python (3 a 5 años de experiencia).
* Dominio de SQL (3 a 5 años de experiencia).
* Formación y práctica en Data Science (1 a 3 años).
* Especialidad en datos, certificación, curso o diplomado en la materia (Indispensable).
*
Conocimientos Deseables:
* Conocimientos en AML (Anti-Money Laundering).
* Experiencia en metodologías Agile o Lean.
* Manejo de herramientas de visualización como Tableau o Qlik.
* Generación de modelos para la detección de riesgo de AML.
* Especialidad en AML.

Escolaridad:
* Licenciatura concluida.

Experiencia:
* De 1 a 3 años en roles de liderazgo en la gestión de proyectos.
* De 1 a 3 años de experiencia desempeñándose en funciones de Data Science.

Idiomas:
* Inglés intermedio

Competencias Clave

* Somos un solo equipo
* Decisiones basadas en datos
* Visión Estratégica
* Foco en la ejecución

Esquema híbrido de trabajo: 2 días en sede y 3 días en casa.

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos