Banamex Analista De Cumplimiento De Prevencion De Lavado De Dinero  Y Analisis De Datos

Job Description:

The AML Compliance Intermediate Analyst is an intermediate level role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Has a good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives of the subfunction/job family. Applies analytical thinking and knowledge of data analysis tools and methodologies. Requires attention to detail when making judgments and recommendations based on factual information. Typically deals with variable issues with potentially broader business impact. Applies professional judgment when interpreting data and results. Breaks down information in a systematic and communicable manner. Developed communication and diplomacy skills are required to exchange potentially complex or sensitive information. The role has a moderate but direct impact through close contact with core business activities. Quality and timeliness of service provided affect the effectiveness of the own team and other closely related teams.

Responsibilities

* Enhance and implement AML Compliance regulations, policies, and best practices.
* Provide expert advisory on AML Compliance policies to AML/Financial Crime Support teams and the business.
* Perform exploratory, comparative, and sensitivity analyses to evaluate the effectiveness and efficiency of the transaction monitoring framework and recommend enhancements.
* Prepare executive-level reports and presentations, translating analytical findings into clear, actionable insights and risk-based recommendations for senior management.
* Perform AML Compliance governance on data concerns, issues, data quality and testing; evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities, and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further assess and identify emerging risks and recommend or drive program enhancements.
* Identify and escalate deviations or unusual activity to appropriate management or business partners and advise management on next steps.
* Acted as Project Sponsor for AML monitoring and risk management initiatives, providing strategic oversight, senior decision-making support, and alignment with business and regulatory objectives.
* Perform additional duties as assigned.
* Operate with a limited level of direct supervision.
* Exercise independence of judgment and autonomy.
* Act as Subject Matter Expert (SME) to senior stakeholders and/or other team members.
* Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients, and assets, by ensuring compliance with applicable laws, rules, and regulations, adhering to policy, applying sound ethical judgment, and escalating, managing, and reporting control issues with transparency.

Qualifications

* 2-5 years of relevant experience.
* AML certification preferred.
* Strong numerical, statistical, or mathematical analysis skills applied to financial risk.
* Experience in threshold setting, scenario tuning, and model effectiveness analysis.
* Data handling capabilities (advanced Excel, SQL, Python, databases, reporting or visualization tools).
* Ability to structure, analyze, and interpret complex datasets.
* Experience serving as Project Sponsor for cross-functional AML, risk, or monitoring-related projects, ensuring timely delivery, stakeholder alignment, and effective risk governance.
* Proficiency in Microsoft Office; advanced Excel skills highly desirable.

Education

* Bachelor's degree in Data Science, Actuarial Science, Mathematics, Finance, Economics, Engineering, Artificial Intelligence, or a related field.
* Intermediate English proficiency desirable for interaction with global teams.

El ANALISTA INTERMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ANALISIS DE DATOS es un puesto de nivel intermedio que gestiona la mayoría de los problemas de forma independiente y cuenta con cierto nivel de autonomía para resolver problemáticas complejas. Integra conocimientos profundos de su especialidad con una sólida comprensión de los estándares y prácticas de la industria. Tiene un buen entendimiento de cómo el equipo y el área se integran con otras áreas para cumplir los objetivos de la subfunción o familia de puestos. Aplica pensamiento analítico y conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos. Requiere atención al detalle al emitir juicios y recomendaciones basadas en información factual. Normalmente aborda situaciones variables con impacto potencialmente amplio en el negocio. Aplica criterio profesional al interpretar datos y resultados, y descompone la información de forma sistemática y comunicable. Se requieren habilidades desarrolladas de comunicación y diplomacia para intercambiar información potencialmente compleja o sensible. El puesto tiene un impacto moderado pero directo mediante el contacto cercano con las actividades centrales del negocio. La calidad y oportunidad del servicio impactan la efectividad del propio equipo y de otros equipos relacionados.

RESPONSABILIDADES:

* Mejorar e implementar regulaciones, políticas y mejores prácticas de Cumplimiento PLD.
* Proporcionar asesoría experta en políticas de Cumplimiento PLD a los equipos de Soporte PLD/Delitos Financieros y al negocio.
* Realizar análisis exploratorios, comparativos y de sensibilidad para evaluar la efectividad y eficiencia del marco de monitoreo de transacciones y recomendar mejoras.
* Preparar reportes y presentaciones a nivel ejecutivo, traduciendo hallazgos analíticos en conclusiones claras, accionables y recomendaciones basadas en riesgos para la alta dirección.
* Ejecutar la gobernanza de Cumplimiento PLD sobre incidentes de datos, problemas, calidad de datos y pruebas; evaluar deficiencias en procesos, analizar controles, mejorar capacidades de reporte y recomendar acciones correctivas cumpliendo compromisos regulatorios y de auditoría. Asimismo, identificar riesgos emergentes y recomendar o impulsar mejoras al programa.
* Identificar y escalar desviaciones o actividades inusuales a la administración o socios de negocio correspondientes, asesorando sobre los siguientes pasos.
* Desempeñarse como Project Sponsor en iniciativas de monitoreo PLD y gestión de riesgos, proporcionando supervisión estratégica, soporte en la toma de decisiones a nivel senior y alineación con objetivos regulatorios y de negocio.
* Realizar funciones adicionales según se asignen.
* Capacidad de operar con un nivel limitado de supervisión directa.
* Capacidad de ejercer independencia de criterio y autonomía.
* Actuar como Experto en la Materia (SME) para stakeholders senior y/o otros miembros del equipo.
* Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones de negocio, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y la protección de Citigroup, sus clientes y activos, asegurando el cumplimiento de leyes, reglas y regulaciones aplicables, el apego a políticas internas, la aplicación de juicio ético sólido y la gestión, escalamiento y reporte transparente de temas de control.

REQUISITOS:

*

Escolaridad : Ingeniería o Licenciatura Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas, Finanzas, Economía, Ingeniería, Inteligencia Artificial o carrera afín. (Preferente Titulo).

*

2 a 5 años de experiencia relevantes en área de Análisis de Datos, Prevención de Lavado de Dinero.

*

Capacidades de manejo de datos grandes volúmenes de datos (Excel avanzado necesario, SQL, Python, bases de datos, herramientas de reporte o visualización).

*

Manejo y/o conocimiento en Machine learning (Deseable).

*

Nivel de inglés intermedio deseable para interacción con equipos globales.

*

Certificación PLD deseable.

*

Experiencia comprobada desempeñándose como Project Sponsor en proyectos transversales relacionados con PLD, riesgo o sistemas de monitoreo, asegurando entregables oportunos, alineación de stakeholders y una gobernanza efectiva del riesgo.

*

Sólidas habilidades numéricas, estadísticas o matemáticas aplicadas al riesgo financiero.

*

Experiencia en definición de umbrales, ajuste de escenarios y análisis de efectividad de modelos.

*

Capacidad para estructurar, analizar e interpretar conjuntos de datos complejos.

NOTA: Necesario radicar en CDMX , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

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Job Family Group:
Compliance
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Job Family:
AML Core
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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