Manager de Gestión de Requerimientos Regulatorios y Riesgo Reputacional AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descripción del puesto:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-29

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Manager de Gestión de Requerimientos Regulatorios y Riesgo Reputacional AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc).

Buscamos a una persona con visión estratégica y alto sentido de responsabilidad para integrarse como Manager de Gestión de Requerimientos Regulatorios y Riesgo Reputacional AML. El objetivo principal de quien ocupe este puesto es dirigir la gestión integral de oficios de autoridad y el monitoreo reputacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio y la trazabilidad de cada actuación para minimizar riesgos legales y operativos.

Principales Responsabilidades
* Dirigir y coordinar la respuesta a los requerimientos de información enviados por diversas autoridades.
* Establecer un modelo robusto de revisión de fuentes públicas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (AML).
* Validar los controles de cruce entre noticias relevantes y la base de clientes de la institución.
* Establecer métricas de cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) y evaluar el impacto de desviaciones en la atención de los oficios.
* Analizar los cambios en la regulación para asegurar que el área se mantenga actualizada.
* Gestionar y supervisar a un equipo de aproximadamente ocho personas.
* Apoyar al Discipline Leader y Senior Manager en el desarrollo de las políticas, procesos, metodologías y herramientas relacionadas con su disciplina.
* Supervisar el cumplimiento de los estándares de la disciplina en colaboración con el Discipline Leader y Senior Manager.
* Dar soporte a los equipos de ejecución en aspectos técnicos relacionados con la disciplina.
* Participar en la gestión de la Comunidad de práctica de la disciplina.

Retos del Puesto :

Mantener un ritmo de ejecución impecable bajo la presión de que cualquier error de tiempo o forma conlleva consecuencias financieras y regulatorias directas para la institución.

Requisitos
* Prevención de Lavado de Dinero (AML / PLD): Manejo de oficios, listas de personas bloqueadas y monitoreo reputacional.
* Atención y Gestión de Autoridades: Procesamiento y seguimiento de requerimientos regulatorios y sus implicaciones legales.
* Gestión y Mejora de Procesos: Capacidad analítica para identificar hallazgos y proponer mejoras operativas.
* Métricas y Niveles de Servicio (SLA): Seguimiento y cumplimiento de tiempos de respuesta para evitar multas.
* Liderazgo de Equipos: Experiencia en delegación y supervisión de personal.

Conocimientos Deseables:
* Conocimientos en Finanzas, Auditoría Interna o Cumplimiento (Compliance).
* Dominio de herramientas de Google y Excel (intermedio).
* Metodologías Lean o Six Sigma.

Escolaridad:
* Maestría en Finanzas, Administración, Calidad o Riesgos.

Experiencia:
* De 3 a 5 años de experiencia en un rol similar de gestión regulatoria o cumplimiento.

Competencias Clave
* Somos un solo equipo
* Compromiso con las responsabilidades
* Foco en la ejecución

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

Esta vacante participa en un piloto de retroalimentación. Por favor, asegúrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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