Analista PLD - Equipo Casos Post. (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descripción del puesto:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-01

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista PLD - Equipo Casos Post. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
* Evaluar y dictaminar casos de clientes en estatus de "Inusual Cancelar" e "Inusual Condicionado" para determinar la viabilidad de la relación comercial, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
* Interpretar estados financieros y declaraciones de impuestos para justificar la operatividad de personas físicas y morales, garantizando que el origen y destino de los recursos sea lícito.
* Realizar investigaciones exhaustivas en fuentes abiertas y listas de control internacionales para la mitigación de riesgos reputacionales y operativos.
* Ejecutar la debida diligencia reforzada (Sanity Checks) para cuentas de alto riesgo, tales como Fideicomisos, SOFOMES, Sindicatos y Partidos Políticos.
* Investigar a personas referenciadas a afiliados globales y sus respectivas partes relacionadas para mantener el control de grupos empresariales.
* Elaborar reportes ejecutivos para niveles directivos y consolidar cifras para el intercambio de información bancaria, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Retos del puesto:
* Emitir dictámenes de riesgo precisos bajo un amplio criterio analítico para mantener la seguridad operativa de la institución, gestionando y validando documentación compleja de Grupos Empresariales y figuras de alto riesgo en materia de PLD.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

Conocimientos deseables:
* Capacidad para la emisión de análisis ejecutivos de alto nivel.
* Conocimiento en procesos de intercambio de información entre Bancos Nacionales.

Conocimientos obligatorios:
* Dominio de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Artículo 115 de la LIC).
* Gestión de Riesgo PLD y análisis de perfil transaccional/corporativo.
* Manejo indispensable de Excel y paquetería Office.
* Inglés nivel intermedio.

Escolaridad:
* Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Analítica e Inteligencia de Negocios, o áreas afines.

Experiencia:
* Mínima de 2 años en gestión de riesgo operativo, análisis financiero/fiscal o procesos de debida diligencia en sectores de alto riesgo.

Competencias:
* Comunicación efectiva
* Decisiones basadas en datos
* Foco en la ejecución
* Compromiso con las responsabilidades

Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral híbrido de lunes a viernes presencial 2 días en oficina (Torre BBVA Reforma) y 3 días en casa.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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