BANAMEX BANAMEX  Analista de Prevención de Lavado de Dinero y Análisis de Datos en Inteligencia Artificial

Description du poste:

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:
* Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
* Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
* Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
* Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
* Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
* Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
* Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:
* 0-2 years' relevant experience
* Knowledge of AML regulations preferred
* Proficient in MS Office
* Excellent verbal and written communication skills
* Demonstrated analytical skills

Education:
* Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Descripción del área de MIS:

MIS CRIU México se ha comprometido en crear métricas, soporte en la administración de los casos a investigar y control en procesos, considerando eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de acuerdo con los lineamientos con la estrategia global de Banamex y la regulación local.

Uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de negocio o nueva iniciativa es diseñar métricas adecuadas para la toma de decisiones. Definir las métricas apropiadas es más complicado de lo que parece, por lo que algunos principios clave a tener en cuenta al definir y dar seguimiento a las métricas son:

Calidad, claridad, limpieza y consistencia

Alineación y estandarización

Reevaluación, verificación y prevención continúa

Responsabilidades primarias:

Seguimiento y control de las investigaciones revisadas por las áreas del análisis de la CRIU. Validar de forma integral los resultados obtenidos sobre las investigaciones de las áreas de análisis. Dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales. Elaboración de reportes a presentar en distintos foros y niveles. Establecer controles mejorados, que respondan a la prevención, administración, gestión y mitigación del riesgo, circunstancia que es el apetito principal de la CRIU México a través de la implementación de su programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de Banamex. Desarrollar proactivamente reportes y trabajo en equipo para la mejora continua y eficaz ejecución de sus tareas asignadas. Participar en las reuniones o llamadas del CRIU / AML del Banco o filiales, así como reuniones con otras unidades que conforman el programa de lavado de dinero en Banamex. Escalar y rastrear patrones inusuales que requieran medidas y/o recomendaciones adicionales.

Requisitos:

*

Escolaridad: Negocios Internacionales, Economía, Actuario, Administración o afín. Título. (Necesario)

*

Necesario tener experiencia de 2 años o más dentro del área de AML en administración o control y mitigación de riesgos, experiencia en presentaciones a la alta dirección con facilidad de palabra..

*

Microsoft Office - Excel, Power Point y Access con un nivel avanzado comprobable (indispensable).

*

SQL avanzado (intermedio).

*

Amplio conocimiento de análisis de datos y visualización de datos (análisis BI).

*

Preferente uso y/o de inteligencia artificial y elaboración de prompts (deseable conocimiento en Copilot)

Habilidades esenciales

*

Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras políticas regulatorias en la materia.

*

Habilidades interpersonales de liderazgo, .

*

Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigación oportuna.

*

Capacidad analítica (verbal y escrita) de resultados, organización y visión estratégica.

*

Orientado a los resultados y capaz de trabajar bajo presión con supervisión mínima.

*

Flexibilidad para adaptarse a las prioridades cambiantes para satisfacer las necesidades que en su momento exija el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Banamex.

*

Capacidad para trabajar en equipo.

*

Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.

*

Capacidad para analizar datos e identificar puntos claves para presentar a la dirección.

NOTA: Necesario radicar en CDMX, ya que la vacante estará en dicha ubicación.

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Job Family Group:
Compliance
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Job Family:
AML Execution
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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