Analityk / Analityczka ds. Operacji AML II (Umowa na czas określony)

Description du poste:

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kluczowe obowiązki:
* Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
* Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji
* Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku
* Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku
* Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy
* Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance
* Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności
* Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
* Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
* Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy

Wymagania:
* Co najmniej roczne doświadczenie z zakresu analiz AML
* Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka
* Wykształcenie wyższe
* Umiejętność pracy zespołowej
* Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
* Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego
* Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
* Dobra znajomość języka angielskiego
* Zdolności analityczne
* Umiejętność podejmowania decyzji
* Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
* Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
* Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu
* Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych

Citi Handlowy oferuje:
Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
* Pracowniczy Program Emerytalny - składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
* Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
* Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
* Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
* Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
* Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
* Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
* Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
* Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
* Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
* Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:
Compliance
------------------------------------------------------

Job Family:
AML Execution
------------------------------------------------------

Time Type:
Full time
------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:
85 870,00 zł - 135 730,00 zł
------------------------------------------------------

Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
------------------------------------------------------

Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster