Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)

Description du poste:

Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)

Country: Portugal

Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)
A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.
Candidata-te!
Principais características da função:
* Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
* Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência;
* Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
* Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte;
* Realização de Compliance Calls;
* Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;
* Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.

Requisitos para o Desempenho desta função
* Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;
* Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
* Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;
* Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.

Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti!

No Santander cada um de nós é "Risk Pro". Isto significa ter a responsabilidade pessoal de identificar, avaliar, gerir e reportar eventuais riscos para o banco decorrentes do desempenho das nossas funções.
Vamos dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para ser Risk Pro em todas as situações. Esta cultura de riscos é fundamental para o Santander Way, a nossa forma de trabalhar.

O Banco dispõe, nos termos do previsto na Lei nº 93/2021 de 20 de dezembro, de um canal de denúncias - Canal Aberto, acessível através do link https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pteu/gui/105862/index.html