Vie Compliance Officer Hf

Descrizione del lavoro:

La banque Indosuez Wealth Management, établissement financier de 400 collaborateurs, spécialisée dans la gestion de fortune et gérant plus de 30 milliards d'actifs.
Présentation de la société : Poste et missions : e/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l'angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer l'analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage; · Assurer et traiter l'analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance; · Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc); · Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA); · Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l'outil KYC dédiés (KIWIS); · Devenir le référant de l'outil KIWIS tant sur l'utilisation que sur les périmètres concernés; · Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale; · Participer aux Comités concernés; · Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT; · Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ; · Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB

Requisiti del candidato:

Bac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation * Formation universitaire en finance, droit ou en économie Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Expérience Une première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire idéalement en CIB constitue un grand atout Compétences recherchées Bonnes connaissances des produits et services de la Banque universelle un plus Connaissance Trade Finance un atout Bonnes connaissances de la réglementation bancaire Suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB) et des sanctions internationales, un atout. Outils informatiques Suite Office Langues Français et anglais courants impératifs