Analista Jr. de Dictaminación Contable y Fraudes (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

Descrizione del lavoro:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-27

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Estamos en búsqueda de un/a Analista Jr. de Dictaminación Contable y Fraudes para integrarse a nuestro equipo de trabajo. El propósito principal de esta posición es determinar y documentar el impacto financiero derivado de actividades fraudulentas en diversos productos bancarios, asegurando el cuadre contable y estableciendo los elementos probatorios necesarios para proceder con denuncias formales. Si tienes pasión por la investigación financiera, la exactitud de los datos y la protección del patrimonio,

¡Esta es tu oportunidad!

Principales Responsabilidades :
* Analizar informes técnicos provenientes de áreas transversales y células antifraude.

* Realizar conciliaciones contables detalladas para la identificación de discrepancias y faltantes.

* Elaborar el dictamen contable forense, garantizando la suficiencia de los insumos y la trazabilidad de las evidencias iniciales.

* Ratificar los dictámenes ante las autoridades judiciales y entes reguladores correspondientes.

Retos del Puesto:

El principal reto de la posición consiste en lograr la completitud y exactitud absoluta en los dictámenes contables, ya que un documento sin errores es la base fundamental para determinar la procedencia o improcedencia de una denuncia legal. Asimismo, será indispensable mantener un flujo de información constante con las áreas legales y operativas, cumplir con estrictos tiempos de respuesta sin comprometer la calidad del análisis, y validar las investigaciones preliminares para convertirlas en pruebas periciales sólidas.

Requisitos :
* Capacidad experta para examinar registros financieros con el fin de detectar irregularidades, omisiones o manipulaciones.

* Análisis completo de ciclos contables y balances, con comprensión profunda de la estructura de estados financieros para identificar distorsiones en activos, pasivos o capital.

* Conciliación bancaria y de partidas pendientes: experiencia en el rastreo de flujos de efectivo y la depuración de cuentas para localizar faltantes o movimientos no autorizados.

* Habilidad para reconstruir la trazabilidad de un evento (Modus Operandi), determinando con precisión la cronología, los mecanismos y quienes resulten responsables del fraude.

* Excelencia en la elaboración de informes y dictámenes contables, asegurando claridad, objetividad y sustento probatorio.

Conocimientos Deseables:

* Arquitectura de productos bancarios.

* Analítica de datos: uso de herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y detección de patrones atípicos.

* Metodologías Ágiles y Optimización de Procesos.

* Manejo avanzado de Microsoft Excel y Google Sheets, así como paquetería Office en general.

* Conocimientos en temas de Inteligencia Artificial (Gemas).

Escolaridad:
* Licenciatura concluida (Indispensable contar con Título y Cédula Profesional).

Experiencia:

* De 2 a 4 años de experiencia sólida desempeñando funciones en contabilidad.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (un día fijo de oficina semanal, con flexibilidad para la atención de ratificaciones). Se requiere disponibilidad para trasladarse a nivel nacional (viáticos incluidos).

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV.

Esta vacante participa en un piloto de retroalimentación. Por favor, asegúrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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