Especialista Monitoreo de Operaciones Internacionales (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descrizione del lavoro:

Fecha límite para apuntarse:
2026-05-07

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México. Participamos como un solo equipo con las demás direcciones generales, aportando valor en la transformación de nuestro banco y de nuestro grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

Funciones Principales:
* Analizar de manera estructurada las alertas de operaciones internacionales mediante la evaluación del perfil del cliente y jurisdicción para identificar posibles tipologías de riesgo AML.

* Fundamentar las decisiones de liberación o escalamiento mediante el uso de soportes documentales suficientes para garantizar que cada análisis sea auditable y técnicamente sólido.

* Gestionar las alertas dentro de los plazos establecidos mediante la priorización por nivel de riesgo con el fin de asegurar la trazabilidad y evitar retrasos operativos.

* Identificar operaciones de alto riesgo mediante los protocolos de escalamiento definidos para asegurar que la justificación técnica llegue oportunamente al Senior Manager.

Retos del Puesto: ​
* Aplicar criterios técnicos uniformes mediante la incorporación de la retroalimentación de calidad para elevar el estándar de los análisis realizados.

* Mantener una actualización continua en tipologías internacionales mediante el estudio de riesgos transfronterizos para fortalecer la capacidad de detección en el análisis.

Experiencia requerida:
* Profesional en Ingeniería en TI, Administración, Economía, Contabilidad o equivalente.
* Haber desempeñado un rol de gestión e investigación de casos de riesgo en materia de fraude. (3 años de experiencia)
* Especialidad en AML (deseable)
* Especialidad Operativa de procesos e investigaciones (deseable)

Esta vacante tiene un esquema híbrido, 2 días presencial y 3 días Home Office en nuestro corporativo de Reforma.

Si te encuentras interesado/a postúlate dando clic en "Solicitar ahora". No olvides adjuntar tu CV actualizado.​

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:
* Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
* Seguro de vida.
* Vacaciones superiores a las de la ley.
* Plan de retiro.
* Préstamos exclusivos.
* Promociones exclusivas.
* Membresía a deportivos.
* Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
* Participación en los juegos bancarios.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos