Coord. de Compliance

Descrizione del lavoro:

Misión del puesto

Apoyo al Oficial de Cumplimiento local en la ejecución de las actividades/responsabilidades de la Oficina Local de Cumplimiento con el fin de gestionar los entornos preventivo y reactivos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico y normativa interna de la compañía.

Funciones principales

* Elaborar informes de diligencia debida de terceros conforme a las metodologías definidas para tal fin.

* Apoyar en las respuestas a los formularios y solicitudes de terceros en materia de Cumplimiento.

* Monitorear programas de sanciones internacionales.

* Apoyar en el seguimiento de controles definidos para mitigar riesgos de cumplimiento.

* Apoyar en el levantamiento y seguimiento de KPIs y reportes corporativos sobre la función de Cumplimiento local.

* Monitorear el marco legislativo nacional e internacional aplicable en materia de prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos

* Apoyar en la implementación de los planes de formación, concienciación y reconocimiento en materia de cumplimiento.

* Apoyar en aspectos relacionados con privacidad y protección de datos e Inteligencia Artificial.

Habilidades/conocimientos requeridos

* Título Universitario en Derecho.

* A partir de 1 año de experiencia luego de obtener el título.

* Conocimiento en áreas vinculadas a la prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos.

* Haber realizado cursos en materia de Cumplimiento y/o modelos de prevención de delitos, privacidad y protección de datos.

Habilidades/conocimientos deseables

* Inglés

Competencias

* Pensamiento crítico.

* Trabajo en equipo

* Proactividad

* Comunicación asertiva

* Adaptabilidad

* Gestión del tiempo