Manager AML Advisory & Policies (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-25

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Sr Manager AML Advisory & Policies. Quien ocupe esta posición se encargará de liderar el diseño, mantenimiento y fortalecimiento del marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría especializada a las áreas de negocio y asegurando el estricto cumplimiento normativo local e internacional.
Te contamos más sobre las actividades de esta vacante. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA

Principales Responsabilidades
* Liderar y desarrollar al equipo de AML Advisory & Policies para garantizar una mitigación efectiva de riesgos de PLD/FT.
* Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio, áreas corporativas y proyectos estratégicos en la evaluación de nuevos productos, servicios, canales e iniciativas digitales.
* Liderar la estrategia, diseño, actualización y difusión del marco de políticas, procedimientos, manuales y estándares internos de PLD/FT, KYC y EDD
* Asegurar la alineación de las normativas internas con la regulación local, estándares internacionales y lineamientos corporativos globales de la holding.
* Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y coordinar la implementación oportuna de nuevos requerimientos corporativos y legales.
* Colaborar de manera transversal con las áreas de Compliance, Riesgos, Jurídico, Auditoría Interna y Control Interno para robustecer el ecosistema de control.
* Gestionar y atender de forma oportuna los requerimientos de autoridades regulatorias, auditorías internas y externas.
* Monitorear tendencias, riesgos emergentes y tipologías de lavado de dinero para proponer acciones preventivas y correctivas.
* Impulsar iniciativas de automatización, transformación digital y mejora continua en los procesos y herramientas tecnológicas de AML.
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Retos del Puesto:

El principal reto de la posición se divide en dos grandes pilares: en el frente de Advisory, brindar asesoría técnica, resolutiva y viable a las unidades comerciales bajo el apetito de riesgo institucional, anticipando riesgos desde la etapa de diseño de nuevos productos. En el frente de Policies, identificar con oportunidad las modificaciones regulatorias nacionales e internacionales para actualizar el marco documental de manera homogénea, con un enfoque basado en riesgos y asegurando su correcta trazabilidad y adopción en la organización.

Conocimientos Obligatorios:
* Sólido dominio de la regulación mexicana aplicable en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, Banxico y disposiciones relacionadas).
* Conocimiento profundo de recomendaciones y estándares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros).
* Experiencia avanzada en la evaluación de riesgos asociados a productos, clientes y canales (Metodologías de Risk Assessment).
* Comprensión de gobierno corporativo y marcos de control interno.
* Dominio avanzado de paquetería de Google y herramientas de análisis de información para generación de reportes ejecutivos.
* Dominio del idioma inglés.

Conocimientos Deseables:
* Certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar).
* Conocimiento de herramientas tecnológicas especializadas en AML y análisis de datos.
* Experiencia en procesos de transformación, automatización o implementación de soluciones tecnológicas.
* Maestría o especialización en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero.

Escolaridad: Licenciatura concluida en Derecho (Indispensable contar con Título).

Experiencia:
* Mínimo de 4 a 8 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, riesgos no financieros o auditoría financiera dentro del sector financiero (banca múltiple, fintech, entidades reguladas o consultoría especializada).
* Experiencia demostrable liderando equipos multidisciplinarios y gestionando proyectos estratégicos.

Competencias Clave
* Pensamos en Grande
* Liderazgo y Desarrollo de Equipos
* Comunicación Efectiva

¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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