Analista de Prevención de Fraudes Transversal (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-29

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción de puesto

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a una persona con un perfil analítico sólido y visión integral en la prevención de fraudes bancarios. Quien ocupe esta posición se encargará del monitoreo 360° de alertas operativas, asumiendo la responsabilidad de identificar patrones de riesgo y tomar decisiones críticas en tiempo real para la protección de nuestros clientes. El rol exige adaptabilidad ante la evolución del fraude y destreza en el manejo de herramientas tecnológicas e interpretativas de Inteligencia Artificial.

Principales Responsabilidades

* Realizar el monitoreo y gestión de operaciones alertadas mediante herramientas antifraude corporativas y de analítica avanzada.
* Tomar decisiones oportunas e inmediatas sobre transacciones bajo sospecha para garantizar la protección financiera del cliente.
* Ejecutar el análisis detallado de patrones de fraude global y realizar la investigación completa de casos especiales o escalados complejos.
* Dar seguimiento integral a los casos asignados, activando y coordinando las acciones necesarias para la recuperación de fondos.
* Colaborar en un esquema híbrido y bajo turnos rotativos, asegurando la cobertura del monitoreo ante las necesidades operativas del área.

Retos del Puesto

* Adaptabilidad ágil: Mantenerse al día y responder con rapidez ante la constante evolución de las tipologías y metodologías de fraude.
* Equilibrio operativo: Mitigar de forma efectiva el riesgo de fraude sin afectar la experiencia y transaccionalidad del cliente legítimo.
* Destreza analítica: Utilizar herramientas analíticas avanzadas e interpretar eficientemente tableros (dashboards) basados en Inteligencia Artificial.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Indispensables:
* Dominio global de esquemas de fraude bancario (Banca Digital y Tarjetas de Crédito/Débito).
* Experiencia demostrable en la investigación y análisis profundo de casos de fraude complejos.
* Sólido conocimiento conceptual de productos financieros.
* Manejo de paquetería Office y Google Workspace a nivel operativo.
Conocimientos Deseables:
* Conocimiento en fraude por robo de identidad y suplantación.
* Participación en el diseño o propuesta de mejora para controles antifraude.
Escolaridad:
* Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Riesgos, Derecho, Criminalística o carreras afines.
Experiencia:
* Mínimo de 4 años de experiencia previa en el análisis de transacciones, detección de patrones de riesgo y prevención de fraudes en el sector financiero.
Idiomas:
* Inglés técnico (nivel básico - intermedio), enfocado principalmente en la lectura y comprensión de documentación e información operativa.

Competencias Clave

* Somos un solo equipo (Trabajo en equipo y cultura de feedback)
* Comunicación efectiva
* Toma de decisiones asertiva bajo presión
* Aprendizaje continuo

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. ¡Queremos que formes parte de nuestro equipo!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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