Analista ML Screening / Analista de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job Description:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-29

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción de puesto

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a una persona con un perfil analítico enfocado en la prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento normativo. Quien ocupe esta posición se encargará de operar como el primer filtro de seguridad de la institución, validando alertas en aplicativos especializados frente a listas de riesgo. El rol requiere un manejo óptimo de bases de datos, capacidad para trabajar con herramientas como SQL y SAS, y un sólido criterio analítico para el descarte o confirmación de coincidencias (hits).

Principales Responsabilidades

* Garantizar que el total de clientes y contrapartes sean correctamente filtrados contra listas de riesgo a través del sistema corporativo de filtrado (Fircosoft / Aplicativo interno).
* Validar minuciosamente alertas y analizar casos para identificar eficientemente si corresponden a Personas Políticamente Expuestas (PEP) o perfiles de riesgo.
* Dar seguimiento e interactuar activamente con las áreas involucradas para la validación de hits, así como atender consultas adicionales que se presenten.
* Impulsar la automatización de procesos internos para eficientar las tareas de filtrado y agilizar la identificación de coincidencias verdaderas.
* Cumplir en tiempo y forma con los estándares de calidad de los entregables del área bajo métricas de riesgo.

Retos del Puesto

* Manejo de Información: Correcto y estructurado manejo de volúmenes de bases de datos.
* Control de Riesgo: Toma de decisiones asertivas basadas y evaluadas bajo una matriz de riesgo estricta.
* Oportunidad y Calidad: Mantener un alto nivel de precisión en el análisis cumpliendo con los tiempos operativos del banco.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Indispensables:
* Experiencia y dominio en procesos de prevención de lavado de dinero (AML / Screening).
* Manejo intermedio/avanzado de bases de datos y paquetería de Excel.
* Conocimientos básicos y nociones de programación en SQL y SAS.
Conocimientos Deseables:
* Uso avanzado de herramientas colaborativas de Google Workspace.
* Cursos o talleres relacionados a AML y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Escolaridad:
* Licenciatura concluida en Ciencias Socioeconómicas o carreras afines (Titulados o con el 100% de créditos cubiertos comprobables).
Experiencia:
* Mínimo 1 año de experiencia previa como Analista de Screening AML.
* Mínimo 1 año de experiencia dentro de procesos del sector financiero.
Idiomas:
* Inglés técnico (nivel enfocado en lectura y comprensión de documentación operativa).

Competencias Clave

* Somos un solo equipo
* Pensamos en grande
* Toma de decisiones basada en análisis
* Contribuir al desarrollo de las personas

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. ¡Queremos que formes parte de nuestro equipo!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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