Junior Financial Crime análisis alertas - Madrid

Descripción del puesto:

Desde el equipo de Delivery Center de Financial Crime & Forensic, buscamos incorporar a una persona dinámica, proactiva y versátil para incorporarse como junior de manera inmediata, en nuestra oficina de Torre Chamartín.

¿Cuál es el reto?

- Participarás en proyectos de análisis de operativa sospechosa, desde la gestión de las alertas generadas por los aplicativos de la entidad u otros orígenes, hasta el análisis especial o comunicación al SEPBLAC si procede.
- Realizarás procesos de verificación y contraste de información, a través de herramientas tecnológicas para asegurar el cumplimiento con leyes de crimen financiero. Tu papel será clave para distinguir entre auténticas amenazas y falsos positivos.
- Participarás en proyectos relacionados con la implementación de procesos de remediación masiva de expedientes KYC, actualizando el perfil de los clientes para dar cumplimiento a las medidas de diligencia debida correspondientes y a la normativa aplicable.
- Participarás en proyectos de soporte en los procesos de onboarding / ongoing en relación con la elaboración de informes de Diligencia Debida de clientes.
- Formarás parte de un servicio continuado, trabajando en un equipo que opera el servicio una vez implementados.

¿Cómo te imaginamos?

- Grado Universitario en Criminología / Derecho o Grado Superior en Administración y Finanzas, con interés en desarrollar su carrera en el ámbito del análisis de delitos financieros. 
- Con un nivel alto de inglés (B2-C1).

¿Cómo es trabajar en Deloitte?

- Proyectos de alto impacto donde tendrás un largo recorrido y aprendizaje

- Un día a día híbrido-flexible: tendrás horario flexible y un buen equilibrio entre el teletrabajo y el trabajo en equipo en nuestras oficinas o las de nuestros clientes

- Buen ambiente dentro y fuera de la oficina: disfrutarás de varios teambuildings al año, actividades culturales y deportivas... ¡y mucho más!

- Bienestar integral: cuídate con nuestro programa de salud física y mental.

- Impacto social: Podrás apuntarte a una gran cantidad de voluntariados de alcance nacional e internacional y a proyectos pro-bono con los que poner tu tiempo y talento al servicio de quienes más lo necesitan

- Cultura del feedback y aprendizaje continuo: crecerás en un entorno inclusivo donde la igualdad de oportunidades y tu plan personalizado de formación impulsarán tu desarrollo.

- Beneficios exclusivos por ser parte de Deloitte: podrás disfrutar de un gran catálogo de beneficios y de un completo plan de retribución flexible