Espec Fin Crime Compliance III

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Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

 

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

 

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

 

Aqui, sua atuação será:

 

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. 

 

Principais Responsabilidades:

 

Inteligência de Crime Organizado 

* Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.

* Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. 

* Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.   

* Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.  

Investigações e Inteligência Financeira 

* Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.  

* Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.  

* Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.  

* Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.  

FTO e Sanções:

* Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.

* Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. 

* Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.

* Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.   

Governança e Reportes:

* Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.

* Apoiar respostas a auditorias internas e externas.  

* Apoiar revisões regulatórias e inspeções.  

Perfil Desejado:

* Profissional analítico, investigativo e detalhista.
* Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
* Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
* Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas. 

*Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
* Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance. 

 

Experiencia anterior com:

*Financial Crime; 

* Inteligência Corporativa;
* Investigações Financeiras/forenses; 
*Due Diligence; 
*Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

* Crime organizado nacional e transnacional;
* Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
* OSINT;  
* Investigações corporativas;  
* Análise de vínculos e redes;  
* Elaboração de relatórios executivos;

* Inglês/Espanhol. 

Diferenciais:

* ACAMS; ICA; CFE;
* Experiência em bancos globais;
* Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos. 

* Inglês avançado ou fluente. 

Formação:

*Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas. 

 

Você vai se identificar com a gente se tiver:

 

Think Customer - Penso no Cliente
Embrace Change - Impulsiono a mudança
Act Now - Atuo com rapidez
Move Together - Trabalho em equipe
Speak Up - Falo abertamente

 

Se isso te chama, vem para o Santander!

 

# BENEFÍCIOS

*Remuneração Variável (PLR + Bônus);
*Assistência Médica e Odontológica;
*Auxílio Alimentação e Refeição;
*Previdência Complementar;
*Seguro de Vida;
*Auxílio Creche/Babá;
*Gympass ou Totalpass;

*Vale Transporte;
*Programa Nascer;

*Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

*PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

 

E aí? Quer ser chama?

 

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo