ANALYSTE LCB-FT

Descrizione del lavoro:

Poste en CDI basé à Paris; A pourvoir dès que possible.
Travail hybride.

MISSIONS PRINCIPALES
Intégré(e) à la Direction de la Conformité et rattaché(e) au Responsable Adjoint de la Conformité LCB-FT d'Edmond de Rothschild (France), vous interviendrez principalement sur des missions en lien avec la LCB-FT.
La mission principale consiste à prendre en charge l'analyse des différentes typologies d'alertes LCB-FT. L'analyse de ces alertes implique notamment la maîtrise du droit des sociétés, droit pénal des affaires, et du droit fiscal.
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en charge des missions suivantes :
* Procéder au contrôle des dossiers des nouvelles relations d'affaires (y compris des bénéficiaires effectifs rattachés) ;
* Effectuer l'analyse et le traitement des alertes liées au screening des personnes au regard des listes de sanctions internationales, aux personnes politiquement exposées et à l'adverse Media ;
* Effectuer l'analyse et le traitement des alertes liées au screening des transactions au regard des sanctions internationales (Embargo, gel des avoirs…) ;
* Effectuer l'analyse des opérations faisant l'objet d'alertes dans le cadre de la surveillance transactionnelle ;
* Suivre l'actualisation du niveau de risque LCB-FT des clients ;
* Conseiller les collaborateurs de la banque sur les aspects réglementaires et les procédures internes liés à la LCB-FT ;
* Plus généralement, contribuer à toutes missions en lien avec la LCB-FT.

PROFIL
Formation juridique Bac+5 de type universitaire, master en droit pénal financier, droit pénal des affaires, en Banque Finance ou droit des affaires.
Une première expérience réussie dans le domaine de la LCB-FT est requise.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de curiosité d'esprit.
Reconnu(e) pour vos qualités d'analyse et de synthèse, vous disposez par ailleurs de bonnes capacités rédactionnelles et de communication et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre dynamisme.
Vous maîtrisez les outils informatiques de type bureautique, notamment Excel.

Sans retour de notre part dans un délai de deux-trois semaines, veuillez considérer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre candidature.
Afin d'encourager la diversité et l'inclusion sous toutes ses formes, Edmond de Rothschild est notamment signataire d'un accord en faveur de de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés