Experto/a en sanciones internacionales (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

Descrizione del lavoro:

Fecha límite para apuntarse:
2026-03-03

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Experto/a en sanciones internacionales. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
* Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
* Establecer planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción.
* Asegurar la atención y resolución de aclaraciones o devoluciones de fondos.
* Supervisar indicadores de desempeño (KPIs) y la gestión de proveedores externos (BPO).

Retos del puesto:
* Asegurar la correcta calificación de operaciones para evitar sanciones en materia de PLD y FT (Financiamiento al Terrorismo)
* Coordinar la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
Conocimientos deseables:
* Gestión de proyectos regulatorios y conocimiento profundo de mensajería SWIFT.
* Conocimiento en herramienta FIRCOSOFT
Conocimientos obligatorios:
* Conocimiento en las reglas de sanciones internacionales.
* Manejo de excel y suite de google
* Manejo de indicadores (KPIs y ANS).
* Procesos de transferencias internacionales.

Escolaridad:
* Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín (Titulados obligatorio) ingeniería, estadística o actuaria

Experiencia:
* Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario. Experiencia en manejo de normatividad internacional, reglas SWIFT y gestión de procesos operativos
Competencias:
 Empatía
 Comunicación efectiva
 Analítico/a
 Compromiso
 Responsable
​Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de
Parques Polanco, con disponibilidad de horarios de 7 am a 3 pm o 3 pm a 11pm (rotados) y disponibilidad de fin de semana.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos