Líder en Modelo Preventivo de Operaciones Internacionales (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descrizione del lavoro:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-12

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción del Puesto ¿Te apasiona proteger la integridad del sistema financiero y liderar estrategias contra el crimen financiero? En esta posición, formarás parte de una nueva estructura especializada en Prevención de Lavado de Dinero (AML) dentro del área de Financial Crime. Tu labor será fundamental para restringir la operativa de personas en listas negras (sanciones) e identificar riesgos en operaciones internacionales. Serás una pieza clave para mitigar riesgos legales de la institución, asegurando al mismo tiempo la protección y excelente servicio a nuestros clientes mediante una gestión eficaz de los falsos positivos.

¿Qué estamos buscando? Buscamos a un profesional con la capacidad de dirigir la gestión integral y de gobierno del proceso de alertamiento preventivo de operaciones internacionales, asegurando que cuente con políticas, procedimientos y flujos formalmente documentados y actualizados conforme a lineamientos regulatorios y corporativos. Es fundamental tu habilidad para garantizar una estructura clara de responsabilidades, separación adecuada de funciones y controles internos que permitan mantener consistencia técnica y disciplina operativa en el análisis. Valoramos tu visión estratégica, liderazgo y enfoque en la mitigación de riesgos.

Principales Responsabilidades:
* Supervisar el cumplimiento de tiempos de análisis mediante mecanismos de seguimiento continuo para mitigar la exposición regulatoria por alertas de alto riesgo fuera de plazo.
* Validar la consistencia de los criterios técnicos aplicados por el equipo mediante la alineación con tipologías AML para asegurar un estándar de análisis robusto en operaciones internacionales.
* Autorizar decisiones de bloqueo o liberación de fondos mediante la revisión de casos sensibles para asegurar una fundamentación sólida que respalde la actuación institucional.
* Evaluar tendencias de riesgo por jurisdicción y moneda mediante la identificación de patrones para proponer ajustes al modelo preventivo ante cambios en el entorno geopolítico.
* Garantizar la integridad de expedientes y actuar como enlace ante auditorías mediante la provisión de evidencia formal para solventar observaciones y coordinar planes de remediación.
* Definir indicadores de desempeño (KPIs) mediante métricas de calidad y oportunidad para medir la eficiencia del programa de monitoreo internacional.
* Consolidar y reportar métricas periódicas a la Dirección mediante el análisis de desviaciones para facilitar la detección temprana de riesgos estructurales.
Retos del Puesto:
* Establecer y supervisar la operación adecuada a través de KPIs enfocados en la reducción de falsos positivos y niveles de servicio (SLAs).
* Realizar benchmarks de las mejores prácticas globales para proponer evoluciones integrales en el proceso y en la interpretación de sus metas.
* Gestionar una operación ágil en un área de nueva creación, adaptándote a un entorno de crecimiento y evolución constante.
Requisitos:
* Escolaridad: Profesional en Ingeniería en TI, Administración, Economía, Contabilidad o equivalente (Maestría es un plus).
* Experiencia indispensable:
* Haber desempeñado un rol de liderazgo dentro de Bex AML.
* Haber desempeñado un rol en la Disciplina en AML.
* Haber desempeñado un rol de liderazgo en la gestión de proyectos (enfoque como stakeholder para definiciones de negocio).
* Conocimientos y Certificaciones Obligatorias: Certificación/Especialidad indispensable en AML y dominio técnico en control de riesgos internacionales.
* Conocimientos y Certificaciones Deseables: Especialidad en Sanciones AML. Manejo de data (macros, queries, programación básica y estadística).
* Idiomas: Inglés nivel B2 (lectura, comprensión de textos y conversación básica).
* Esquema de trabajo: Disponibilidad para modelo híbrido (actualmente 2 días en corporativo / 3 días Home Office) y flexibilidad ante las necesidades del negocio. Puesto de confianza enfocado en objetivos.
Competencias Clave:
* Pensamos en grande.
* Compromiso con las responsabilidades y foco en la ejecución.
* Aprendizaje continuo.
* Emprendimiento.
* Servicio al cliente.
¿Cómo postularte?: Si te encuentras interesado/a y cumples con el perfil, postúlate dando clic en "Solicitar".

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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