Manager de investigación de delitos financieros (Ciudad de México, Cuauhtémoc.)

Descrizione del lavoro:

Fecha límite para apuntarse:
2026-04-10

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Manager de investigación de delitos financieros. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Funciones principales:
* Liderar la supervisión y seguimiento continuo de clientes, enfocándose en la identificación proactiva de riesgos asociados al Lavado de Dinero (LD).
* Gestionar el análisis de operaciones, coordinando el uso de herramientas internas (como SICA) para validar alertas, confirmar transacciones inusuales y descartar falsos positivos.
* Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta aplicación de procedimientos y políticas de gestión.
* Elaborar y presentar reportes estratégicos de alto impacto, que detallen indicadores clave, hallazgos relevantes y las acciones correctivas implementadas.
* Establecer y asegurar los estándares de calidad para el análisis y la detección temprana de nuevas tipologías y esquemas de Lavado de Dinero.

Retos del Puesto:
* Transformación y Liderazgo de Equipo: Impulsar la excelencia del equipo de investigadores, liderando y motivando su desarrollo para fomentar una cultura de mejora continua y alto rendimiento.
* Adopción Tecnológica y Agilidad: Garantizar la rápida y efectiva adaptación del equipo a las nuevas tecnologías, herramientas y metodologías del área, asegurando una ventaja competitiva y la optimización de procesos.
* Gestión de Entregables Críticos: Mantener la máxima calidad y puntualidad en la elaboración y entrega de reportes estratégicos, asegurando la oportuna toma de decisiones de la dirección.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia Híbrida,
3 días HO Presencial 2 días
Horario 8:30am 5:30pm

Conocimientos Indispensables:
* Manejo de gestor de alerta (casos) enfoque a PLD Conocimiento y experiencia en la normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.
* Conocimiento en tipologías de riesgo de lavado de dinero
* Conocimiento en riesgos asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP)
* Experiencia en el análisis de clientes con enfoque en PLD Toma de decisiones basadas en datos.

Conocimientos deseables:
* Capacidad para diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de PLD/FT dirigidos a áreas operativas y de negocio.

Escolaridad:
* Licenciatura

Experiencia:
* De 3 a 5 años

Competencias:
* Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, liderazgo, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva y excelente atención al cliente.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar ahora". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:
* Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
* Seguro de vida.
* Vacaciones superiores a las de la ley.
* Plan de retiro.
* Préstamos exclusivos.
* Promociones exclusivas.
* Membresía a deportivos.
* Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
* Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores, nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a bbva.com > Información corporativa

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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