Analista Compliance

Beschreibung:

Analista Compliance

Country: Chile

Objetivo del cargo

Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

Principales responsabilidades
* Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
* Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
* Mantener y actualizar las listas de sanciones y contrapartes, participando en la revisión y afinamiento de motores de screening.
* Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.
* Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
* Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
* Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.
* Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.

💡 LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto:

Experiencia profesional
* Experiencia Deseable: en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.

Educación
* Profesional del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.

Idiomas
* Inglés intermedio.

Habilidades técnicas (Hard skills):
* Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.
* Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).
* Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.
* Deseable conocimiento de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).

Habilidades interpersonales (Soft skills)
* Pensamiento analítico y visión de riesgo.
* Capacidad de interpretación de información compleja.
* Comunicación efectiva, tanto escrita como oral.
* Colaboración transversal con otras áreas.
* Liderazgo técnico y autonomía en la gestión de tareas.
* Rigurosidad, criterio profesional y orientación a resultados.

❤️ VALORAMOS TU IMPACTO
Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete de compensaciones competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.
Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
* Desarrolla tu carrera en una empresa donde puedes crecer sin fronteras, con oportunidades de intercambio y movilidad local y global.
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* Súmate a una organización comprometida con la sostenibilidad, el progreso del país y las comunidades, a través de programas de voluntariado de los que puedes participar para generar un impacto real.
Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

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