Analista de Prevencion de Fraudes

Beschreibung:

El Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes. El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.

Responsabilidades:
* Identificar, analizar y resolver problemas clave del área asignada y brindar documentos respaldatorios a las áreas correspondientes.
* Ayudar en la administración de diversos informes, incluidos informes comerciales, el informe operativo mensual y los puntajes de negocios, y brindar una comunicación clara y constante sobre los procesos y las políticas locales.
* Ayudar en la ejecución y el monitoreo de procesos y datos, y garantizar la eficiencia y la satisfacción del cliente.
* Organizar, desarrollar y mantener las plantillas de Revisión Comercial, Planificación de resoluciones y Continuidad del negocio.
* Administrar y mantener aplicaciones para la generación de indicadores de tablero en la efectividad de los procesos.
* Controlar los requisitos relacionados con el cumplimiento de las Políticas corporativas.
* Controlar e implementar medidas correctivas derivadas de las revisiones de Evaluación de control del gerente (Manager Control Assessment, MCA) y otras entidades de control.
* Realizar actividades de administración para cobros, incluyendo el mantenimiento de aplicaciones, el suministro de apoyo para sistemas administrativos de cobros y la implementación de proyectos globales y locales en el proceso de cobro.
* Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:

* Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
* Dominio de Microsoft Office.
* Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
* Capacidad para trabajar en un ambiente apresurado y cambiante.
* Habilidad para analizar datos y resolver problemas.
* Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
Educación:

* Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Funciones
* Analisis de operaciones de Banca Electronica para detectar movimientos inusuales, posible fraude.
* Analisis para deteccion de fraudes de operaciones realizadas a través de banca electronica
* Analisis de Alertas de movimientos realizados através de Banca Electronica
* Dictaminancion de procesos inusales, para determinar si se trato de un fraude o no.
* Llamadas a clientes para detecccion de fraude y confirmacion de movimientos a través de Banca Electronica.

Requisitos
* Licenciatura Economico Administrativa Concluida
* Disponibilidad de Horario
* Expreriencia deseable en Atencion Telefonica
* Conocimientos en ADMWIN/ Eclipse
* Experiencia en Analisis de Prevencion de Fraudes

Zona de Trabajo Revolucion/ Alvaro Obregon
Disponibilidad para rolar turnos 3 turnos / Matutitno/ Vespertino y Nocturno y horarios escalonados
Disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo con dos descansos entre semana.
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Job Family Group:
Operations - Core
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Job Family:
Operations Support
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Please see the requirements listed above.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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