Specialist za preprečevanje pranja denarja (m\/ž), Koper ali Ljubljana

Job Description:

Banka Intesa Sanpaolo Slovenija je del vodilne mednarodne bančne skupine, prisotne v več kot 37 državah. V Sloveniji smo prepoznavni po stabilnosti, zaupanju strank ter sodobnih digitalnih rešitvah, ki temeljijo na zanesljivi in varni IT-infrastrukturi.

Delujemo vitko in odzivno, naše delo temelji na znanju, sodelovanju in motiviranih posameznikih. V svojo ekipo vabimo osebo, ki jo zanimajo izzivi sodobnega bančništva ter želi s svojim znanjem in idejami soustvarjati digitalne storitve prihodnosti.

Za nadaljnji razvoj in zagotavljanje skladnosti poslovanja v naše okolje vabimo specialista za preprečevanje pranja denarja, ki želi aktivno prispevati k obvladovanju tveganj in zagotavljanju skladnosti z regulatornimi zahtevami.

Kraj dela: Koper ali Ljubljana, z možnostjo dela od doma.

Vaše delo

Kot AML specialist boste imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju varnega in skladnega poslovanja banke. S svojim analitičnim pristopom boste prepoznavali tveganja, presojali kompleksne situacije ter prispevali k zaupanja vrednemu finančnemu okolju. Sodelovali boste z različnimi ekipami, soustvarjali izboljšave procesov in razvijali svoje strokovno znanje na dinamičnem področju.

Kaj pričakujemo:

* dobro razumevanje zakonodaje in regulatornih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov,
* izkušnje pri svetovanju organizacijskim enotam banke glede primernosti komitentov pri vzpostavljanju poslovnega razmerja z vidika PPDFT,
* sposobnost samostojnega vodenja postopkov obravnave strank ob sklepanju poslovnih razmerij iz vidika PPDFT,
* izkušnje pri spremljanju in obravnavi neobičajnega poslovanja ter sposobnost samostojnega vodenja postopkov preiskave sumljivega poslovanja in pripravo naznanil do organov RS,
* sposobnost priprave poročil za nadzorne organe,
* aktivno sodelovanje pri pripravi internih aktov, navodil in uporabniških priročnikov na področjih preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov,
* pripravljenost na spremljanje in analiza zakonodaje ter drugih notranjih in zunanjih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov,
* aktivno sodelovanje pri pripravi strokovnih izhodišč za uvajanje postopkov dela, definiranje poslovnih procesov in razvoj tehnološke podpore v banki,
* analitičen in strukturiran pristop k reševanju kompleksnih primerov ter visoka stopnja natančnosti pri dokumentiranju, poročanju in upoštevanju internih pravil,
* sposobnost sodelovanja z različnimi deležniki ter podajanje strokovnih mnenj,
* visoko stopnjo odgovornosti, integritete ter diskretnosti.

Posebna znanja:

* poznavanje slovenske in evropske zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma ter omejevalnih ukrepov,
* poznavanje pravil in postopkov na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in veljavnih omejevalnih ukrepov,
* poznavanje tipologij pranja denarja in s pranjem denarja povezanimi procesi,
* aktivno znanje angleškega jezika,
* znanje dela z aplikacijami MS Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
* izobrazba: zaželena VI. ali VII. stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri, najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj iz enakih ali podobnih delovnih mestih.

Nudimo:

* zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
* sodelovanje na mednarodnih projektih bančne skupine,
* možnost strokovnega in osebnega razvoja,
* sodelovanje z izkušenimi sodelavci,
* možnost hibridnega načina dela glede na naravo nalog,
* prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
* dogodki, kot so športne igre za zaposlene, dogodek za novo zaposlene, obdarovanje otrok zaposlenih,
* ugodnosti za zdravje in dobro počutje.

Če vas opisano delo zanima in verjamete, da lahko s svojimi izkušnjami prispevate k naši ekipi, vas vabimo k prijavi. Cenimo raznolikost znanj in izkušenj, zato k prijavi spodbujamo tudi kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev, a menijo, da so primerni za vlogo.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo. Prijave pričakujemo do vključno 5. junija 2026