Sanctions Compliance Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descripción del puesto:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-04

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Estamos en la búsqueda de una persona experta en cumplimiento normativo y sanciones internacionales para integrarse a nuestro equipo. Quien ocupe esta posición será fundamental para liderar y fortalecer nuestros programas de Sanciones, garantizando que nuestras operaciones mantengan los más altos estándares a nivel global desde la segunda línea de defensa. Si tienes visión estratégica, gran capacidad analítica y te apasiona la gestión de riesgos en el sector financiero, ¡este rol es para ti!

Principales Responsabilidades
* Apoyar a la persona en el rol de Discipline Leader de Sanciones en la definición, desarrollo e impulso de los programas de Sanciones Internacionales y de corresponsalía bancaria transfronteriza.
* Desarrollar, implementar, mejorar y redactar programas, directrices y procedimientos institucionales en materia de sanciones internacionales.
* Supervisar de manera integral los procesos clave, incluyendo la adecuada gestión y mitigación de riesgos de la clientela de alto riesgo desde una perspectiva de cumplimiento en la segunda línea de defensa.
* Proveer asistencia, asesoría y orientación a los negocios del banco para asegurar el cumplimiento normativo de los programas y de las relaciones de corresponsalía bancaria internacional.
* Coordinar las estrategias de evaluación de riesgos de sanciones para los negocios cubiertos, abarcando las estrategias a nivel corporativo.
* Supervisar la actualización del cuestionario Wolfsberg y brindar cobertura completa a todos los aspectos relacionados con la corresponsalía.
* Proporcionar asesoramiento especializado, identificando el potencial de alto riesgo o determinando el rechazo de relaciones comerciales para las situaciones que apliquen según las normas corporativas.
* Revisar, analizar y escalar incidentes, así como actividades significativas en la materia, ante la alta gerencia.
* Asumir la responsabilidad en la gestión, desarrollo profesional y formación continua del equipo de trabajo a su cargo.

Retos del Puesto:
El principal desafío consiste en robustecer y blindar los programas de cumplimiento de Sanciones frente a un entorno regulatorio global dinámico y complejo. Esto requiere coordinar de manera efectiva la evaluación de riesgos corporativos y asegurar que las operaciones de corresponsalía transfronteriza mantengan los más altos estándares internacionales, mitigando cualquier impacto en la continuidad y el desarrollo del negocio.

Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
* Conocimiento profundo en programas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otros), incluyendo designaciones específicas (SDGT, SNDTK, SSI), sanciones sectoriales y sanciones integrales (comprehensive sanctions).
* Dominio del idioma Inglés a nivel Avanzado.
* Certificación vigente en Sanciones Internacionales.

Escolaridad: Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Ciencias Jurídicas o Relaciones Internacionales.

Experiencia:
* De 5 a 8 años de experiencia en la supervisión e implementación de programas de sanciones internacionales, desde una perspectiva de segunda línea de defensa y gestión del riesgo.
* Experiencia comprobable en la administración de incidentes (issue management), evaluaciones de riesgos, normatividad interna, innovación y transformación.
* Experiencia sólida administrando programas de sanciones y evaluando sus alcances, aplicación, excepciones e impactos para entidades financieras globales.

Competencias Clave
* Empoderamiento
* Compromiso con las responsabilidades
* Decisiones basadas en datos
* Somos un solo equipo

¿Cómo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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