MEX Control Desk

Descrizione del lavoro:

MEX Control Desk

Country: Mexico

Generar los expedientes de los clientes a través de la solicitud y recolección de documentos jurídicos, personales y de orden regulatorio, así como la validación de los mismos para dictaminar que el cliente es fidedigno y que no cuenta con historial de participación en actividades ilícitas. Brindar autorización al equipo de Datos Estáticos para el alta, baja o modificación de cuentas de custodia del cliente de acuerdo a la validación de firmas autorizadas en el sistema de PLD con la finalidad de dar cumplimiento a la instrucción del cliente así como cumplir con lo solicitado por la autoridad. Brindar autorización al equipo de Datos Estáticos para el alta, baja o modificación de cuentas beneficiarias (cheques) del cliente a través de la previa validación de instrucción con el cliente vía telefónica así como de sus firmas autorizadas con la finalidad de asegurar que la solicitud fue requerida directamente por el cliente. Realizar la parametrización de las cuentas en el sistema operativo de acuerdo a la instrucción de riesgos para que el cliente cuente con fondos y pueda disponer en cualquier momento de una línea de crédito.Realizar la captura en el sistema operativo de las Líneas de Crédito solicitadas por el área de operaciones para la liquidación de valores pactados por el cliente en el mercado. Realizar la comprobación en el cálculo de intereses por saldos largos de las cuentas de los clientes extranjeros a través de la validación de información proporcionada por el área de tesorería vs sistema operativo con la finalidad de asegurar que el cálculo se haya generado correctamente