BANAMEX-Analista de KYC- Actualización de expediente Personas Físicas

Descrizione del lavoro:

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:
* Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
* Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
* Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
* Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
* Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
* Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:

* Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
* Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:
* Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Requisitos:
* Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida).
* ​Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero.
* Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico.
* Experiencia en Atención a Clientes.
* Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.
* Conocimiento y apego a procesos y procedimientos
* Ingles: intermedio (deseable)
* Manejo de Excel Básico- Intermedio.
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Job Family Group:
Operations - Services
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Job Family:
Business KYC
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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