Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Beschreibung:

Fecha límite para apuntarse:
2026-06-06

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la Dirección de Engineering México. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio las investigaciones e iniciativas de inteligencia en la división, con foco en la detección y neutralización de ilícitos como fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos. Será responsable de coordinar las investigaciones locales y colaborar de forma transversal con autoridades, el Centro de Operaciones e Inteligencia, la Unidad de Inteligencia y otras áreas internas para generar información confiable que fortalezca la prevención de ilícitos y la resiliencia de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en la investigación de ilícitos y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.

Principales Responsabilidades
* Ejecutar investigaciones en sitio relacionadas con fraude interno y externo, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos, con enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.
* Elaborar informes de investigación y productos de inteligencia que sinteticen hallazgos relevantes, apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la generación de inteligencia estratégica en coordinación con la Unidad Central.
* Coordinar y supervisar las investigaciones en la división, asegurando la correcta resolución de casos, el cumplimiento de protocolos y la calidad de los reportes.
* Diseñar e impartir programas de formación y capacitación para investigadores y personal de la división, orientados a la detección temprana, neutralización y prevención de ilícitos como fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero.
* Asegurar el intercambio estructurado, oportuno y conforme a normativa de información relevante con autoridades locales, facilitando la prevención de riesgos, la atención de incidentes y la protección de personas e instalaciones.
* Integrar la inteligencia táctica obtenida en la división con el Centro de Operaciones e Inteligencia, canalizando hallazgos hacia la Unidad de Inteligencia y contribuyendo a la resiliencia operativa de la organización.
* Identificar áreas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilícitos financieros.
* Participar en esquemas de guardia rotativa 24/7 para brindar atención inmediata a incidencias urgentes o situaciones de riesgo para el personal.

Retos del Puesto:
Gestión de una alta carga laboral bajo presión, manteniendo la objetividad en investigaciones de alto impacto y la actualización constante en metodologías de interrogatorio y análisis forense, asegurando la plena fundamentación de cada conclusión en hechos y normativas vigentes dentro de un entorno de respuesta ágil.

Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
* Investigación de ilícitos financieros y físicos, incluyendo fraude interno/externo y prevención/detección de operaciones de lavado de dinero.
* Capacidad para estructurar informes técnicos y conclusiones fundamentadas firmemente en normativas vigentes.
* Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) vigente e indispensable para la investigación y prevención de fraudes.
* Nivel de inglés intermedio (B2+), capaz de comprender perfectamente documentación técnica de su trabajo, redactar correos/informes sencillos y participar de manera fluida en reuniones.
Conocimientos Deseables:
* Inteligencia táctica y coordinación territorial.
* Gestión de seguridad, resiliencia operativa, identificación de riesgos operativos y propuestas de mejora.
* Formación en prevención y respuesta ante ilícitos.
* Certificación ICS (Incident Command System) para manejo de incidentes y coordinación institucional.
* Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Escolaridad:
Licenciatura concluida en Derecho, Criminología, Administración o Finanzas (indispensable). Carreras relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigación.
Deseable contar con Posgrado o Maestría en Seguridad e Inteligencia, Criminología, Administración de Riesgos, Compliance o Gestión de la Seguridad.

Experiencia:
De 5 a 8 años de experiencia en la investigación de ilícitos financieros y físicos, análisis de riesgos, inteligencia táctica, coordinación territorial o gestión de seguridad dentro del sector financiero.

Competencias Clave
* Somos un solo equipo
* Aprendizaje continuo
* Decisiones basadas en datos
* Foco en la ejecución

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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