Analista de Cumplimiento - Operaciones Inusuales (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Beschreibung:

Fecha límite para apuntarse:
2026-05-03

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?
Buscamos a una persona con capacidad de análisis y rigor técnico para integrarse como Analista de Cumplimiento. Quien ocupe esta posición será responsable de tomar decisiones fundamentadas en investigaciones de prevención de lavado de dinero, asegurando la correcta integración de elementos y la aplicación de acciones mitigadoras para proteger la integridad de la institución.

Principales Responsabilidades
* Registrar el dictamen final y la acciones que correspondan a las investigaciones de los casos asignados, en relación a los indicadores de riesgo identificados.
* Realizar la entrega de sesión asignada a dictaminar en tiempo y forma.
* Identificar y comunicar hallazgos o riesgos relevantes dentro de la investigación que contribuyan a mejorar los procesos y controles internos, o solicitar la gestión de redes cuando sea aplicable.
* Llevar a cabo mesas de trabajo en conjunto con las áreas del FCPH para ejecutar modificaciones y/o consensos de los reportes.

Requisitos
Conocimientos y Experiencia
* Conocimientos Obligatorios: Conocimiento de la regulación en materia de PLD&FT, investigaciones en material de LD&FT y comunicación escrita y oral excelentes.
* Conocimientos Deseables: Inglés Intermedio B2.
* Escolaridad: Licenciatura en Administración de empresas o a fin.
* Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en Investigaciones en PLD - Indispensable.

¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en el botón "Solicitar". En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación, por lo que las personas candidatas serán consideradas sin importar su origen, discapacidad, orientación sexual o género. ¡No olvides adjuntar tu CV actualizado!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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