Junior Financial Crime con alemán en Madrid

Beschreibung:

Desde el equipo de Delivery Center buscamos incorporar como junior a una persona dinámica, proactiva y versátil, de forma inmediata en nuestra oficina de Torre Chamartín.

¿Cuál es el reto?
· Participarás en proyectos de análisis de operativa sospechosa, desde la gestión de las alertas generadas por los aplicativos de la entidad u otros orígenes, hasta el análisis especial o comunicación al SEPBLAC si procede.
· Realizarás procesos de verificación y contraste de información, a través de herramientas tecnológicas para asegurar el cumplimiento con leyes de crimen financiero. Tu papel será clave para distinguir entre auténticas amenazas y falsos positivos.
· Participarás en proyectos relacionados con la implementación de procesos de remediación masiva de expedientes KYC, actualizando el perfil de los clientes para dar cumplimiento a las medidas de diligencia debida correspondientes y a la normativa aplicable.
· Participarás en proyectos de soporte en los procesos de onboarding / ongoing en relación con la elaboración de informes de Diligencia Debida de clientes.
· Formarás parte de un servicio continuado, trabajando en un equipo que opera el servicio una vez implementados.

¿Cómo te imaginamos?
· Grado universitario en Criminología, Grado Superior en Administración y Finanzas o similar, con interés en desarrollar su carrera en el ámbito del análisis de delitos financieros.
· Con un nivel alto de alemán e inglés (B2-C1)